证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。

● 公司股票不涉及融资融券业务。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开时间：现场会议时间：２０１２年１１月２９日上午９：３０； 网络投票时间：２０１２年１１月２９日上午９：３０至１１：３０， 下午１３：００ 至 １５：００；

３、股权登记日： ２０１２年１１月２１日；

４、会议地点：期货大厦Ａ座３６楼会议室；

５、表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

７、本次会议审议的一至十一项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

3、审议《关于<大连大显控股股份有限公司2012年度非公开发行股票预案>的议案》

4、审议《关于<大连大显控股股份有限公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》

5、审议《关于<大连大显控股股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

6、审议《大连大显控股股份有限公司与大连大显集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

8、审议《关于提请股东大会批准免除大连大显集团有限公司履行要约收购义务的议案》

9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

10、审议《关于修订<公司章程>分红政策的议案》

11、审议《关于大连大显控股股份有限公司未来三年股东回报规划议案》

12、审议《关于增补公司监事的议案》

2012年10月16日第七届董事会第三次会议审议通过一至十一项议案；2012年10月16日第七届监事会第三次会议审议通过第十二项议案，均需提交股东大会审议通过。

三、会议出席人员

１、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

２、截至２０１２年１１月２１日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

四、会议登记方法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。

２、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１１月２８日下午１６：３０点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

五、其他

１ 、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

２ 、会议联系地址：大连市沙河口区会展路１２９号期货大厦Ａ座３６楼

３ 、会议联系电话：０４１１－８８８５３１１７－７７１４、０４１１－８８８５３１１７－７７１６

４ 、会议联系传真：０４１１－８８８５３１２２

５ 、邮政编码：１１６０２３

６ 、联系人：马翀、张斌

特此公告

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的操作流程

大连大显股份控股有限公司董事会

二Ｏ一二年十一月十三日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席大连大显控股股份有限公司 ２０１２ 年第三次临时股东大会，授权如下：

一、关于《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

二、关于《公司本次非公开发行股票方案》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

三、关于《大连大显控股股份有限公司２０１２年度非公开发行股票预案》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

四、关于《大连大显控股股份有限公司２０１２年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

五、关于《大连大显控股股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

六、关于《大连大显控股股份有限公司与大连大显集团有限公司签署附条件生效的＜股份认购协议＞》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

七、关于《本次非公开发行股票涉及重大关联交易》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

八、关于《提请股东大会批准免除大连大显集团有限公司履行要约收购义务》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

九、关于《提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

十、关于《修订＜公司章程＞分红政策》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

十一、关于《大连大显控股股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

十二、关于《增补公司监事》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

委托人股东账号： 委托人持股数量（股）：

委托人身份证号码：

委托代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托代理人（签名或盖章）：

委托日期：

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”，本授权委托书剪报或复制均有效。

附件二：股东参加网络投票的操作流程

投票日期：网络投票的时间为 ２０１２ 年 １１月２９日（星期四） ９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

总提案数：１２个。

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

３、在“申报股数”项填写表决意见

二、投票举例

１、股权登记日？２０１２年１１月２１日Ａ股收市后，持有我公司Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２、如我公司Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

３、如我公司Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

４、如我公司Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。