证券时报多媒体数字报

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2012-052

  浙江永强集团股份有限公司

  二届二十一次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议（以下简称"会议"）通知于2012年11月2日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2012年11月12日在公司会议室召开。应到董事10人，实到董事10人，其中，董事梁东甲、独立董事朱小平、王东兴、方燕、林忠、王艳以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

  截止2012年10月底，公司在兴业银行募集资金专项帐户本息余额为426,157,312.63元（不含未到期利息）。近期在该募集资金专项帐户将有一批定期存款陆续到期，转存的总金额为17,600万元。

  根据公司财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，公司决定将该部分资金转存到其他募集资金专项账户。除原有在中国银行、中国农业银行开立的募集资金专项账户外，公司拟增加两个募集资金专项账户，分别开设在：中国工商银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行。

  此次新设募集资金专项账户以及将兴业银行募集资金专项帐户资金结转到其它募集资金专项帐户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

  公司董事会授权董事长与相关银行协商设立募集资金专户事宜，并在相关定期存款到期后及时将募集资金结转到其它募集资金专户，与募集资金专户开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司及时签署《募集资金三方监管协议》，并按规定及时公告。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一二年十一月十二日

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2012-053

  浙江永强集团股份有限公司

  二届十九次监事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议（以下简称"会议"）通知于2012年11月2日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2012年11月12日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮仁先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

  我们认为：此次变更募集资金专项账户，是符合公司实际发展的需要，综合考虑资金情况、整体管理，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的。此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一二年十一月十二日

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2012-054

  浙江永强集团股份有限公司

  关于保荐代表人变更公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司保荐机构招商证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，本公司原保荐代表人李丽芳女士因工作变动的原因，不继续担任本公司持续督导的保荐工作，招商证券股份有限公司指派程红搏先生接替李丽芳女士履行持续督导保荐工作，截止日期为2012年12月31日。

  本次保荐代表人变更后，本公司的保荐代表人为江荣华先生和程红搏先生。

  附件：保荐代表人程红搏先生简历

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一二年十一月十二日

  附件：保荐代表人程红搏先生简历

  程红搏，保荐代表人，硕士学位，2001年加入招商证券，现任招商证券投资银行总部董事。程红搏先生主要保荐的项目有桂林三金药业股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、西陇化工股份有限公司等。