证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议决议，定于2012年11月16日在子公司金飞祥二楼会议室召开公司2012年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2012年11月16日上午9：00召开，会期半天；

  2、召开地点：子公司金飞祥二楼会议室（南通市通州区朝霞路298号）；

  3、召 集 人：公司董事会；

  4、召开方式：现场投票表决；

  5、表决方式：董事、监事选举以累积投票方式表决；

  6、其 他：股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

  二、出席对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员。

  2、截止2012年11月13日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

  3、公司聘请的见证律师。

  三、会议审议事项

  1、审议关于公司董事会换届选举的议案；

  董事候选人简历详见《证券时报》、《巨潮资讯》http://www.cninfo.com.cn公司第二届董事会第十五次会议公告（公告编号：2012-043）。

  2、审议关于公司监事会换届选举的议案；

  监事候选人简历详见《证券时报》、《巨潮资讯》http://www.cninfo.com.cn公司第二届监事会第十一次会议公告（公告编号：2012-044）。

  3、审议关于第三届董事会独立董事津贴及费用的议案。

  四、会议登记办法

  1、会议登记方式：法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记，信函或传真在登记时间内送达公司为准。

  2、登记地点：江苏金飞达服装股份有限公司会议室

  3、登记时间：2012年11月14日至2012年11月15日

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东食宿自理。

  2、公司联系地址：江苏省通州经济开发区世纪大道288号

  邮 编：226300

  3、联系方式：联 系 人：沈 燕

  联系电话：0513-80169115

  传 真：0513-80167999

  六、授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席江苏金飞达服装股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签字）： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐号： 委托人持股数：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  授权人对审议事项的累积投票表决指示：

  一、审议关于公司董事会换届选举的议案；

  1、选举王进飞先生为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  2、选举王艳妍女士为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  3、选举庄红专先生为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  4、选举郁亮华先生为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  5、选举蒋建中先生为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  6、选举赵清女士为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  7、选举葛亮先生（独立董事）为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  8、选举王心仿先生（独立董事）为公司第三届董事会董事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  9、选举洪亮先生（独立董事）为公司第三届董事会董事。

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  二、审议关于公司监事会换届选举的议案；

  1、选举狄玉静女士为公司第三届监事会监事；

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  2、选举黄兆荣先生为公司第三届监事会监事。

  同意（ ）票；反对（ ）票；弃权（ ）票

  三、审议关于第三届董事会独立董事津贴及费用的议案。

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）

  特此通知。

  江苏金飞达服装股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月十三日