证券时报多媒体数字报

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2012-临049

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第十七次会议于2012年11月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

  为加快"三旧"改造项目进度，董事会同意对全资子公司湛江冠通投资有限公司进行增资。内容详见披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十四日

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2012-临050

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为加快"三旧"改造项目进度，公司董事会同意对全资子公司湛江冠通投资有限公司（以下简称"冠通投资"）进行增资。

  一、增资情况概述

  2012年11月13日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司将列入"三旧"改造范围的土块的土地使用权及地上房产评估作价9448.14万元注入冠通投资，并配套部分货币资金，同时授权公司经营管理层负责冠通投资增资的相关事宜。

  本次增资完成后，冠通投资的注册资本将由100万元增加至13498万元，其中非货币财产作价出资9448.14万元，货币出资4049.86万元（最终的注册资本以工商核准登记为准），公司仍持有其100%股权。

  本次投资事项不涉及关联交易，并在董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。

  二、被增资方基本情况

  公司名称：湛江冠通投资有限公司

  注册资本：人民币100万元

  注册地：湛江经济技术开发区昌平路三号楼

  经营范围：环保产业投资，投资咨询服务（除证券和期货投资咨询、认证咨询、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务），企业管理咨询。

  公司类型：有限责任公司

  三、增资的目的及对公司的影响

  公司把列入"三旧"改造范围的地块及其地上房产评估作价注入冠通投资，是为了加快该项目进度，进而更好地实现公司经营目标。

  四、增资方式

  本次增资全资子公司分为两部分：

  一是以公司列入"三旧"改造范围的位于湛江经济技术开发区乐怡路附近地块的土地使用权及其地上房产评估作价9448.14万元注入；

  二是以部分货币资金注入。

  五、备查文件

  广东冠豪高新技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十四日