证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●公司于２０１２年１１月３日发出《第五届董事会第五次会议决议公告暨关于增加２０１２年第四次临时股东大会临时提案的通知》，增加一项临时提案

一、会议召开和出席情况

（一）广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第四次临时股东大会于２０１２年１１月１３日在公司六楼会议室召开。

（二）本次股东大会采取现场记名投票表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（三）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共７人，代表股份１７２，０６６，０８４股，占公司总股本的２６．４％。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议：公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议议案表决结果如下：

以上各议案详细内容可见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的２０１２年９月２５日第五届董事会第三次会议决议公告、２０１２年１０月２６日第五届董事会第四次会议决议公告暨关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知、第五届监事会第二次会议决议公告以及２０１２年１１月３日第五届董事会第五次会议决议公告暨关于增加２０１２年第四次临时股东大会临时提案的通知。

三、律师见证情况

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的２０１２年第四次临时股东大会会议决议；

（二）北京市康达律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司

二○一二年十一月十四日