证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  一、会议通知情况

  公司于2012年10月25日发出了《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2012年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年11月13日上午10：00

  2、股权登记日：2012年11月8日

  3、会议召开地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长兼总经理刘程宇先生

  7、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次大会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份总数151,166,250股，占公司有表决权的股份总数的73.03%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  北京市中伦律师事务所的任理峰律师、谢珊律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

  表决结果为：同意151,166,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  该项议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，已经股东大会特别决议审议通过。

  修订后的《公司章程》、《公司章程修改对比表》等相关公告内容详见2012年10月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

  表决结果为：同意151,166,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  修订后的《股东大会议事规则》内容详见2012年10月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

  表决结果为：同意151,166,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  修订后的《董事会议事规则》内容详见2012年10月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

  表决结果为：同意151,166,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  修订后的《监事会议事规则》内容详见2012年10月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过了《关于更换公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果为：同意151,166,250股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  同意授权董事会审计委员会协商并决定有关审计费用事宜。

  《关于更换公司2012年度审计机构的议案》内容请见2012年10月26日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第二届董事会第十七次会议决议》及《关于更换公司2012年度审计机构的公告》等相关公告。

  五、律师对本次股东大会出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、见证律师姓名：任理峰、谢珊

  3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、2012年第四次临时股东大会决议。

  2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳科士达科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月十三日