证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第三次临时股东大会的通知于2012年10月27日公告，本次会议于2012年11月13日（星期二）10:00在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集,董事长方幼玲女士主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东/股东代理人共计2名,代表公司有表决权的股份

  98,500,000股,占公司有表决权股份总数的72.96%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构等相关人员出席、列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目建筑面积增加、投资金额加大的议案》

  表决结果：赞成98,500,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股, 弃权0股。

  2、审议通过了《关于超募资金投资建立五期仓库建筑面积增加、投资金额加大的议案》

  表决结果：赞成98,500,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股, 弃权0股。

  三、律师出具的法律意见书

  综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月十四日