证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年11月13日上午9:30

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦3楼会议室

  3、会议召开方式：现场会议形式

  4、会议召集人：董事会

  5、现场会议主持人：董事长刘磅先生

  会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表公司有效表决权的股份数为91,926,468股，占公司总股份数的44.03%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书、广东信达律师事务所林晓春律师与宋俊律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议通过以下议案：

  1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；

  表决结果为：同意股份91,926,468股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  2、审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》。

  表决结果为：同意股份91,926,468股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  上述事项的详细情况，请见2012年10月27日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所林晓春律师及宋俊律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

  《关于深圳达实智能股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、《深圳达实智能股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议》；

  2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳达实智能股份有限公司2012 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2012年11月13日