证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1．召开时间：2012年11月13日上午9：00

  2．召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

  3．召开方式：现场投票

  4．召集人： 公司董事会

  5．主持人： 董事长庄文海先生

  6. 会议通知：公司董事会于2012年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》

  7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加股东大会的股东（代理人）共3人，代表股份100,579,081股，占本公司有表决权总股份的31.80%。

  四、提案审议和表决情况

  会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

  （一）审议通过《关于签署<诏安县江滨新区南区土地一级开发合作协议书>的议案》

  表决结果：同意100,579,081股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

  （二）审议通过《关于继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

  表决结果：同意100,579,081股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

  上述议案的具体内容刊登于2012年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

  2．律师姓名：游东亮、詹俊忠

  3．结论性意见：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次临时股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2. 律师出具的法律意见书。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十三日