证券时报多媒体数字报

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届监事会第七次会议于2012年11月13日在福建武夷山市以现场方式召开。会议由监事会主席段青山主持。会议应到监事9名，现场出席监事8名，委托出席1名，李怀珍监事书面委托王家智监事代行表决权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于公司战略转型（小微战略）实施执行力评估报告的决议

  表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于修订《公司监事会聘用中介机构管理暂行办法》的决议

  表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国民生银行股份有限公司

  监事会

  2012年11月14日