证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召集人：本公司第二届董事会第十九次会议

  2、表决方式：现场投票的方式

  3、会议召开时间：2012年11月13日上午10：00-12：00

  4、会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

  5、会议主持人：公司董事长刘年新先生

  6、会议的通知：公司于2012年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份289,490,100股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数62.88%。

  会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员、律师等列席会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1.审议《关于增加公司经营范围的议案》

  表决结果:同意289,490,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  2.审议《关于修改公司章程的议案》

  表决结果:同意289,490,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  3.审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》

  表决结果:同意289,490,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；回避0股。

  五、 律师出具的法律意见

  国浩律师集团（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。"

  六、 备查文件

  1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2012年二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会 2012年11月13日