证券时报多媒体数字报

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2012-053

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于2012年11月2日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2012年11月14日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：

  一、《关于终止对外投资的议案》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  详见公司2012年11月15日披露于证券时报、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于终止对外投资的公告》。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十五日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2012-054

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于终止对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2011年3月14日召开的第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》，同意公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司，公司拟出资86,000,000元人民币，占总出资比例86%，资金来源为自有资金。

  上述对外投资详见刊登于2011年3月16日证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的公告》。

  公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司于2011年3月31日在苏州签署了《合资合同》，并于2012年2月21日取得了合资公司苏州禾安捷新材料科技有限公司（以下简称"禾安捷"）的工商营业执照，但合资三方均未实际出资，且合资公司未开展实际经营活动。

  因当前全球经济形势发生重大变化，禾安捷未来持续经营出现不确定因素，公司秉承谨慎的原则，持续关注了合资公司未来的经营风险，经公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司友好协商,认为合资公司项目未来前景难以把握，一致同意决定终止本项目。

  公司于2012年11月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》，当日，合资三方签署了《终止合作协议》，原《合资合同》约定的三方各自相关义务不再继续履行，禾安捷的解散、清算、注销登记等相关手续将由公司董事会具体办理。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  2012年11月15日