证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１２－０３２

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于２０１２年１１月１４日以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，该次会议的通知已于２０１２年１１月１２日以电子邮件、书面形式送达全体董事。本次会议应参与表决董事６人，实际参与表决董事６人，会议由董事长柴国生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、以６票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，董事会审议，同意聘任张然然先生担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会相同。张然然先生个人简历详见附件一。

二、以６票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

为确保董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名委员会同意提名柴华先生为第三届董事会董事候选人（非独立董事），任期与第三届董事会相同。同时补选柴华先生为第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会相同，自柴华先生被公司股东大会选举为公司董事之日起生效。

柴华先生担任董事不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形，符合本公司章程的规定。

柴华先生个人简历详见附件二。

具体内容及《独立董事关于补选公司董事的独立意见》详见公司指定信息披露报纸《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

三、以６票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

此议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的《董事会议事规则》（２０１２年１１月）。

四、以６票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十四日

附件一：张然然先生个人简历

张然然，男，汉族 ，１９８８年５月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林农业大学。曾任职于佛山市顺德区巴德富实业有限公司；广东威博电器有限公司。

张然然先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：柴华先生个人简历

柴华，男，汉族，１９８２年１１月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于瑞士洛桑酒店管理学院。曾任职于芝加哥半岛酒店，现任广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部部长、采购中心主任。

柴华先生未持有公司股份，柴华先生与公司董事长柴国生先生（公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东）存在关联关系，系柴国生先生之子；柴华先生与公司董事王毅先生存在关联关系，系王毅先生配偶的哥哥之子。除以上关联关系外，柴华先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１２－０３３

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司相关规定，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会第十六次会议审议通过，聘任张然然先生为广东雪莱特光电科技股份有限公司内部审计部门负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

张然然先生个人简历：

张然然，男，汉族 ，１９８８年５月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林农业大学。曾任职于佛山市顺德区巴德富实业有限公司；广东威博电器有限公司。

张然然先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十四日

证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１２－０３４

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年１１月３０日（星期五）召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１２年１１月３０日（星期五）上午９点

３、会议地点：公司三楼会议室

４、会议召开方式：现场表决方式

５、股权登记日：２０１２年１１月２２日

二、会议审议事项

三、会议出席对象

１、截止２０１２年１１月２２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师及其他人员。

四、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１２年１１月２７日１６：３０前送达或传真至证券投资部）。

２、登记时间：２０１２年１１月２７日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

３、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园Ａ区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

五、其他

１、会议联系方式：

通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园Ａ区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

邮政编码：５２８２２５

电话：０７５７－８６６９５５９０

传真：０７５７－８６６９５２２５

联系人：冼树忠、张桃华

２、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书样本

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。