证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０５０

华映科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知于２０１２年１１月９日以书面和电子邮件的形式发出，会议于２０１２年１１月１４日在福州马尾区儒江西路６号公司一楼会议室召开。应参加会议９人，实际参加表决９人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司将按相关规定进行董事会换届选举。经公司股东提名并经公司提名委员会审核通过，在征得本人同意后，提议：唐远生先生、刘捷明先生、林盛昌先生、王忠兴先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会选举；薛爱国先生、李锦华先生、黄克安先生、童建炫先生、许萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，再提交股东大会选举。以上各提名董事、独立董事候选人简历见附件。

公司独立董事同意上述九名候选人的提名，并认为候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第１４７ 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

以上议案尚需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议，根据《公司章程》规定，股东会选举董事须以累计投票方式进行。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司控股子公司对外投资的议案》，详见公司２０１２－０５１号公告。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整董事、监事薪酬并修订＜公司董事、监事薪酬管理制度＞的议案》。

鉴于：

１、公司董事、监事在规范完善公司治理结构、制定公司长远规划等各方面倾注心力，并勤勉尽职履行职责；根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，拟分别将副董事长基本年薪，由原７．２万元（税前）调整为９万元（税前）、独立董事基本年薪，由原７．２万元（税前）调整为９万元（税前）、其他监事基本年薪，由４．３２万元（税前）调整为５．４万元（税前），并自２０１３年１月１日起按修订后的标准执行。

２、考量上述原因，拟对《公司董事、监事薪酬管理制度》第六条第２、３、８点做出修订，具体如下：

修订前：

“２、副董事长：年薪人民币７．２万元（税前），按月平均发放；

３、独立董事：年薪人民币７．２万元（税前），按月平均发放；

８、其他监事：年薪人民币４３，２００元（税前），按月平均发放；”

修订后：

“２、副董事长：年薪人民币９万元（税前），按月平均发放；

３、独立董事：年薪人民币９万元（税前），按月平均发放；

８、其他监事：年薪人民币５．４万元（税前），按月平均发放”

以上议案尚需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》详见公司２０１２－０５４号公告。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司董事会

２０１２年１１月１４日

附件：

第六届董事会候选人简历

唐远生：男，中国台湾籍，１９４８年８月出生，美国加州柏克莱大学电机专业毕业，硕士。曾任台湾大同大学副教授、大同公司电脑总厂总厂长，现任本公司董事长、绿能科技股份有限公司董事、大同英国公司董事、大同大学董事、科立视材料科技有限公司董事。未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

刘捷明：男，汉族，福建闽侯籍，１９５７年１０月出生，中共党员，厦门大学工商管理学院工商管理专业毕业，硕士研究生（ＭＢＡ），高级经济师。历任福州闽侯县上街乡政府乡长，闽侯县计委主任，闽侯县青口乡党委书记，中共闽候县委常委，福州市马尾区政府副区长兼福州市快安投资区总指挥，福建省电子工业厅副厅长、党组成员。现任福建省电子信息集团党委书记、董事长，厦门大学管理学院兼职教授，福建省高新科技产业促进会理事长。未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

林盛昌：男，中国台湾籍，１９６７年出生，台湾东海大学毕业，硕士学历，历任中华映管彩色桃园厂经营效率课课长、ＴＦＴ 生产技术中心桃园一厂厂长、ＴＦＴ 桃园一厂ＳＴＮ 制造厂副厂长、ＴＦＴ 桃园厂Ｔ１ 厂厂长、中小事业部副总经理，现任中华映管股份有限公司总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事、凌巨科技股份有限公司董事及本公司董事等职。未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

王忠兴：男，中国台湾籍，１９６６年２月出生，台湾中原大学工业工程专业毕业，硕士。曾任华映光电股份有限公司经营效率部经理、处长、协理，福嘉电子公司执行副总经理，中华映管ＬＣＭ 营运中心副总经理，华映视讯（吴江）有限公司总经理、中华映管ＬＣＭ 营运中心总经理，现任本公司董事兼总经理、华映光电股份有限公司、福建华映显示科技有限公司、华冠光电有限公司、厦门华侨电子股份有限公司董事，科立视材料科技有限公司监事。未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

李锦华：男，福建福州籍，１９４４年３月出生，中共党员，解放军南京政治学院政治经济学专业毕业、福建金融管理学院货币银行学专业毕业，大专学历，高级经济师。历任中国人民解放军福建省军区战士到团职干部，中国人民银行福建省分行副处长、处长、副行长，国家外汇管理局福建分局副局长，中信银行福州分行行长，２００５年５月起退休。现任本公司独立董事、中福实业股份有限公司独立董事。已具备深圳证券交易所独立董事资格，与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

薛爱国：男，福建福清籍，１９６５年１月出生，硕士，高级会计师，中国资深注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册造价工程师。现任本公司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人，并兼任中国注册会计师协会理事及全国注册会计行业执业责任鉴定委员会委员，福建省注册会计师协会常务理事及行业惩戒委员会副主任委员，福建省审计协会常务理事、福建省诚信促进会常务理事、福建省公务员局、福建省人力资源办公室特邀监督员、行风政风评议代表。已具备深圳证券交易所独立董事资格，与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

黄克安：男，福建惠安籍，１９５２年２月出生，中共党员、民建会员，吉林大学地球物理勘探专业毕业、香港公开大学工商管理专业毕业，硕士，教授。历任福州大学矿冶系助教，福州大学管理学院助教，商经系讲师，贸易系副教授、教授、系主任，福建对外经济贸易职业技术学院院长。现任公司独立董事、福建商业高等专科学校校长。已具备深圳证券交易所独立董事资格，与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

童建炫：男，福建莆田籍，１９６４年１月出生，中共党员，北京大学法律系国际法专业毕业，本科学历，学士学位，律师资格。历任福建对外经济律师事务所律师、福建省企业律师事务所律师，现任公司独立董事、福建博世律师事务所律师，兼任福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员。已具备深圳证券交易所独立董事资格，与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

许萍：女，福建闽清籍，１９７１年２月出生，中共党员，厦门大学会计学专业毕业，博士研究生，注册会计师。历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授，现任本公司独立董事、福州大学管理学院会计系主任、教授、福建南纺股份有限公司独立董事。已具备深圳证券交易所独立董事资格，与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０５３

华映科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于２０１２年１１月９日以书面和电子邮件的形式发出，会议于２０１２年１１月１４日以现场表决方式召开，会议应到监事３人，实际到会３人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李钦彰先生主持，并形成如下决议：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举。根据公司控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司、股东福建省电子信息（集团）有限责任公司和本公司第五届监事会的推荐，在经过多方面的考察并广泛征求各方的意见以及征得本人同意后，现提名刘俊铭、黄旭晖为公司第六届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。

监事候选人个人简历详见附件。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

２０１２年１１月１４日

附件

刘俊铭简历：男，１９７０年出生，中国台湾籍，东海大学资讯科学系学士，元智大学ＥＭＢＡ企业管理学硕士。历任泰山食品有限公司资讯部工程师，中华映管股份有限公司资讯部工程师，中华映管股份有限公司资讯处（ＰＬＭ系统规划与导入）副理，中华映管股份有限公司 杨梅厂资讯部副理，中华映管股份有限公司 资讯技术处计算机暨网络部副理，中华映管股份有限公司稽核委员会副理、经理、处长。

刘俊铭先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

黄旭晖简历：女，汉族，福建莆田籍，１９７１年１２月出生，中共党员，厦门大学会计硕士毕业，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任福建宏达进出口公司财务部会计、副经理、经理，福州宏儒通信技术发展有限公司财务顾问，大众保险股份有限公司福州分公司筹建期主办会计，福建省电子信息集团财务管理部主办会计、副部长。现任福建省电子信息集团财务管理部部长，兼任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事。

黄旭晖女士持有公司９２４股股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０５４

华映科技（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１２年１２月４日（星期二）上午９：３０；

２、召开本次临时股东大会议案经第五届董事会第三十七次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

３、召开地点：福州市马尾区儒江西路６号公司一楼会议室；

４、召集人：公司董事会；

５、召开方式：现场投票；

６、出席对象：

（１）截止２０１２年１１月２９日下午３：００交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

（３）公司董事、监事和高级管理人员；

（４）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

《关于公司董事会换届选举的议案》

《关于公司监事会换届选举的议案》

《关于调整董事、监事薪酬并修订＜公司董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

２、披露情况：上述提案于２０１２年１１月１５日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）股东可以现场、传真或信函方式登记；

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

（３）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

２、 登记时间：２０１２年１１月３０日上午９：００至２０１２年１２月４日上午９：２０（周末除外）。

３、登记地点：福州市马尾区儒江西路６号公司一楼会议室。

四、其他事项

１、会议联系方式：

（１）联系人：陈 伟

（２）电话：０５９１－８８０２２５９０

（３）传真：０５９１－８８０２２０６１

２、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

特此公告。

备查文件：华映科技第五届董事会第三十七次会议决议公告（２０１２－０５０）

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

２０１２年１１月１５日

附件一：股东参会登记表

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０５１

华映科技（集团）股份有限公司

关于公司控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

１、公司为了有效掌握触控产业关键零组件资源、提升公司触控显示产品开发速度、保证公司材料供应链稳定、加强产品的市场竞争力、有利于公司触控一条龙产业布局，经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，通过全资控股子公司华映科技（纳闽）有限公司受让Ｐａｃｉｆｉｃ Ｇｒｏｗｔｈ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ， Ｌ．Ｐ．持有的敦泰科技有限公司（英文名：Ｆｏｃａｌ Ｔｅｃｈ Ｓｙｓｔｅｍｓ，ＩＮＣ，以下简称“Ｆｏｃａｌ Ｔｅｃｈ”）股权，投资金额不超过３００万美元。

２、本次股权投资属于董事会决策范围，董事会审议通过后需上报外商投资审批机关核准后方可实施。

３、本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方基本情况

公司名称：Ｐａｃｉｆｉｃ Ｇｒｏｗｔｈ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ， Ｌ．Ｐ．

公司性质：Ｃａｙｍａｎ Ｉｓｌａｎｄｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ（开曼群岛有限合伙）

注册地址： Ｗａｌｋｅｒｓ， Ｗａｌｋｅｒ Ｈｏｕｓｅ， ８７ Ｍａｒｙ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｇｅｏｒｇｅ Ｔｏｗｎ， Ｇｒａｎｄ Ｃａｙｍａｎ ＫＹ１－９００２， Ｃａｙｍａｎ Ｉｓｌａｎｄｓ

法定代表人：Ｍｒ． Ｂｅｎ Ｙａｎｇ

注册资本：１５００万美元

营业范围：ｖｅｎｔｕｒｅ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ（创业风险投资）

三、交易标的基本情况

１、交易标的

公司名称：敦泰科技有限公司（Ｆｏｃａｌ Ｔｅｃｈ Ｓｙｓｔｅｍｓ，ＩＮＣ）；

公司性质：股份有限公司

注册地址：１２０９ Ｏｒａｎｇｅ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｃｉｔｙ ｏｆ Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ， Ｃｏｕｎｔｙ ｏｆ Ｎｅｗ Ｃａｓｔｌｅ １９８０１，Ｄｅｌａｗａｒｅ，Ｕ．Ｓ．Ａ．

法定代表人：胡正大

注册资本：２４００万美元

成立时间：２００５年１０月

营业范围：电容式触摸屏控制芯片和ＴＦＴ－ＬＣＤ显示驱动芯片的设计研发、制造及销售。

２、Ｆｏｃａｌ Ｔｅｃｈ近三年主要财务指标

单位：美元

２００７－２０１０年Ｆｏｃａｌ Ｔｅｃｈ公司以驱动 ＩＣ设计起步，但经营状况不佳，年年亏损；

至２０１１年以后，触控相关应用产品起步，Ｆｏｃａｌ Ｔｅｃｈ净利润大幅提升。

３、主要股东情况

由国际知名投资银行Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ（美国高盛公司）作为主要投资者；２０１２年１０月，新增国际知名企业Ｉｎｔｅｌ公司加入。

四、交易定价政策及定价依据：双方以协议方式确认定价，并透过信托账户交易方式进行交易；确保买卖双方权益，降低交易相关风险。

五、交易合同的主要内容

１、合同双方：

转让方：Ｐａｃｉｆｉｃ Ｇｒｏｗｔｈ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ， Ｌ．Ｐ．

受让方：华映科技（纳闽）有限公司

２、交易模式：股权转让交易（非现金增资）

３、转让标的：敦泰科技有限公司股权

４、交易价格及定价依据

交易价格：每股６．２美元

定价依据：双方以协议方式确认定价

交易合同生效：双方签订合同日期为生效日

六、交易目的、风险和对上市公司的影响

（一）交易目的

１、掌握关键零组件资源：目前Ｆｏｃａｌ Ｔｅｃｈ已开发Ｔｏｕｃｈ Ｉｎ－Ｃｅｌｌ（简称ＴｉＣ即内嵌式触控）之触控ＩＣ技术，是目前市场中少数能供应ＴｉＣ的ＩＣ设计厂商。

２、 提升产品开发速度：透过投资Ｆｏｃａｌ Ｔｅｃｈ，公司未来可以参与协同开发与设计，领先同业推出ＴｉＣ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ等相关产品应用，并可进一步降低相关产品开发成本。

３、驱动ＩＣ与触控ＩＣ整合为产业发展趋势：Ｆｏｃａｌ Ｔｅｃｈ 已掌握将驱动ＩＣ与触控ＩＣ整合的技术，符合触控显示产业发展趋势。

４、投资Ｆｏｃａｌ Ｔｅｃｈ，符合公司未来触控产业发展规划。

（二）投资风险

１、行业波动影响：目前触控显示行业尚处景气周期，随着产业整合及竞争加剧，未来行业获利状况可能呈现波动，连带影响上游零组件投资效益。

２、技术风险：触控显示行业技术更新加速，ＩＣ技术作为显示行业的关键零组件技术，同样面临产品升级的技术风险。

３、 汇率风险影响：本案投资标的主以美金计价，目前美元在国际货币市场具相对弱势，投资期间不定情境下，恐遭受汇率波动影响。

（三）对上市公司影响

本次交易将强化战略合作，稳定未来公司触控产业的前段供应链，Ｆｏｃａｌ Ｔｅｃｈ的ＴｉＣ技术将促进公司产品的升级，提升市场竞争力，符合公司触控一条龙产业布局的长远利益。

六、公司战略委员会意见

（一）本次对外投资将加强公司与同业间的合作，稳定未来公司触控产业的前段供应链，加强未来公司触控产品的市场竞争力，有利于公司触控一条龙产业布局，符合公司长期战略规划。

（二）本次投资以公司自有资金投资，投资金额及投资风险为公司可控范围。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第三十七次决议（公司２０１２－０５０）号公告）。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

２０１２年１１月１４日

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０５２

华映科技（集团）股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于２０１２年１１月１３日召开了公司职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举李钦彰先生为公司第六届监事会职工代表监事。

李钦彰先生将与公司２０１２年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

备查文件：华映科技（集团）股份有限公司职工代表大会决议

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

２０１２年１１月１４日

附件 第六届监事会职工代表监事简历

李钦彰：男，中国台湾籍，１９６７年４月出生，台湾嘉义高中毕业。曾任中华映管股份有限公司人资处经理、华映视讯（吴江）有限公司人资处处长。现任公司人力资源处处长，第五届监事会主席。

李钦彰先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。