证券时报多媒体数字报

证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－８１

中航地产股份有限公司

第六届董事会

第四十九次会议决议（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会２０１２年１１月７日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第四十九次会议通知。会议于２０１２年１１月１３日以通讯表决的方式召开，应参加表决９人，亲自参加表决９人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出以下决议：

一、审议通过了《关于中航建筑工程有限公司参与中航樾府项目投标的议案》（４票同意、０票反对、０票弃权）。

根据南京市建设工程信息网的《江苏省南京市工程建设项目招标公告》（标段编号：ＡＪＮ１２００２０－０４ＳＧ），南京峻景房地产开发有限公司（以下简称“南京峻景”）所开发的中航樾府项目向社会公开招标总包施工单位。董事会同意公司控股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）以不超过３０，０００万元的价格参与中航樾府项目的投标。拟投标项目基本情况如下：

１、投标该工程标段名称为：６、８、１０、１２、１４、１６、１８、２０、２１、２２、３７、３８、４１栋及地下室（含人防）。

２、工程地点：江苏省南京市江宁开发区

３、工程类型：较大工程

４、建设内容：房屋建筑工程；安装工程

５、结构类型：框架结构

６、工期要求：６６８日历天

７、工程合同估算价：３０，０００．００万元

８、投标内容：民用建筑土建及水电安装；地基与基础工程；建筑智能化工程；电梯安装工程；通风空调工程；消防工程；

９、单位工程及投标范围说明：桩基、土建、水电安装、通风、智能化、消防、电梯、地下室（含人防）及周边道路、管网、绿化

１０、工程规模：建筑面积：１４９，６１４．０７㎡（其中地下室面积：４４，５９４．８６㎡）；建筑物层数：１８层（其中地上层数：１８层，地下层数：１层）；建筑物高度：５４．１０ｍ；根数：２，０３０根；桩形：静压桩；桩长：２２ｍ；高度：３４．８ｍ；台数：６０台；空调制冷量：０冷吨。

南京峻景和公司均为中国航空技术国际控股有限公司实际控制的下属企业，中航建筑是公司控股子公司。如果中航建筑中标中航樾府项目，本次交易就构成公司关联交易。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林回避了对本议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对本议案进行表决。

公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本议案发表了独立意见，一致认为：中航建筑参与中航樾府项目投标是因公司正常生产经营需要发生的，有利于提高中航建筑经营收入，提升中航建筑的经营业绩和专业能力，增强中航建筑的实力和影响力，为公司可持续经营和发展提供有力的保障；同时本项目以公开招标方式进行，遵守了公开、公平、公正的原则，对公司及全体股东是有利的；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第四十九次会议做出的审议通过《关于中航建筑工程有限公司参与中航樾府项目投标的议案》的决议。

如果中航建筑中标中航樾府项目，公司将严格按照有关证券监管要求，及时履行披露本事项相关信息的义务。

二、审议通过了《关于公司变更银行授信抵押物的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向农行深圳中心区支行申请人民币授信的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请人民币叁亿元整的综合授信额度，期限壹年，由中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保，并追加控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司名下的１１处房产提供抵押担保（房产证号为：深房地字第５０００２７４６４３号、５０００２７４６４２号、５０００２７４６４０号、５０００２７４６３７号、５０００２７４６３３号、５０００２７４６２９号、５０００２７４６２７号、５０００２７４６２２号、５０００２７４６２０号、５０００２７４６１８号、５０００２７４６１６号）。现为提高公司持有物业资产利用水平，补充公司的经营资金需求，董事会同意公司将上述抵押物变更为全资子公司新疆中航投资有限公司名下的住宅用地乌国用（２００４）第０００８８５６号，其他贷款条件不变。

三、审议通过了《关于注销深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司是公司全资孙公司深圳中航幕墙工程有限公司的全资子公司。因其一直未实际开展经营业务，为降低运营成本，集中精力做好幕墙业务，董事会同意公司注销深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司。

本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于注销深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司的公告》（公告编号：２０１２－８２）。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月十四日

证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１２－８２

中航地产股份有限公司

关于注销深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司（以下简称“固凯特公司”）是公司全资孙公司深圳中航幕墙工程有限公司（以下简称“中航幕墙”）的全资子公司。因其一直未实际开展经营业务，为降低运营成本，集中精力做好幕墙业务，公司拟注销固凯特公司。

２０１２年１１月１３日，公司第六届董事会第四十九次会议以通讯表决方式审议通过了《关于注销深圳固凯特建筑装饰工程安装有限公司的议案》（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）。

二、固凯特公司的基本情况

１、固凯特公司成立于２００７年４月２８日，注册资本５０万元，注册地址为深圳市宝安区龙华街道东环二路深圳中航幕墙工程有限公司宿舍楼３楼３０８（办公场所），法定代表人吴宇轩，经营范围：建筑幕墙、建筑门窗及建筑室内装饰装修工程安装（取得建设主管部门的资质证书方可经营，不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

２、固凯特公司最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

３、股权结构：中航幕墙是公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司的全资子公司，其持有固凯特公司１００％股权。

三、对上市公司的影响

注销固凯特公司后，中航幕墙将作为其全部资产的完全承接人。因固凯特公司未开展经营业务，同时该企业无债权债务，故注销固凯特公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

本次注销固凯特公司后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、备查文件

第六届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月十四日