证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：公司董事长肖凌先生

  3、召开方式：现场投票

  4、召开时间：2012年11月14日（星期三）上午9：00

  5、召开地点：广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司2012年10月24日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人，代表股份 136,768,800股，占公司有表决权总股份28,664万股的47.71%。

  （2）公司董事、监事出席了会议。

  （3）公司高级管理人员、第五届董事会董事候选人及见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）关于增补董事的议案

  采用累积投票制选举丁润声先生、黄正斌先生为公司第五届董事会非独立董事。

  表决结果：

  1、选举丁润声先生为公司第五届董事会非独立董事；

  同意136,768,800票；

  2、选举黄正斌先生为公司第五届董事会非独立董事；

  同意136,768,800票。

  （二）关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表审计机构的议案；

  同意公司改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度财务报表审计机构，审计费用按60万元支付。

  表决结果：

  同意136,768,800股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）关于改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构的议案；

  同意公司改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度内部控制审计机构，审计费用按25万元支付。

  表决结果：

  同意136,768,800股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：廖国靖、梁定君

  3、结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十四日