证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司于２０１２年１１月６日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网上刊登了《武汉锅炉股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过关于召开２０１２年第一次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ３、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路１号

  武汉锅炉股份有限公司会议室

  ４、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ５、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：２０１２年１１月２３日（星期五）上午９：３０

  （注：２０１２年１１月２１日上午１１：００安排与参会股东就本次债转股进行会前沟通，详细介绍方案）

  采用交易系统投票的时间：２０１２年１１月２３日９：３０—１１：３０；１３：００—１５：００

  采用互联网投票的时间：２０１２年１１月２２日１５：００—２０１２年１１月２３日１５：００

  ６、出席会议对象：

  （１）截至２０１２年１１月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师及其他中介机构等相关人员。

  二、会议审议事项

  １、审议《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》；

  ２、审议《为顺利实施本次债转股，董事会同意并提请股东大会授权董事会及董事会授权的管理人员根据经股东大会批准的＜武汉锅炉股份有限公司债转股方案＞及相关法律法规规定，全权实施本次债转股，包括相关文件的签署和履行等》；

  ３、审议公司第五届董事会第十一次会议通过的《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》；

  ４、审议公司第五届董事会第十三次会议通过的《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》；

  ５、审议《关于增补监事候选人的议案》。

  上述议案１、２、４的内容请见同日披露的《武汉锅炉股份有限公司五届第十三次董事会会议公告》（公告编号：２０１２－０３２）及同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》和《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》；议案３的内容详见２０１２年８月３０日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《武汉锅炉股份有限公司章程修正案》；议案５的内容详见２０１２年８月３０日披露的武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告。公告编号２０１２－０２７。

  三、出席现场会议的登记方法

  １、登记时间：２０１２年１１月１９日－２０１２年１１月２２日的８：３０－１１：３０，１４：００－１７：００

  ２、登记方式：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记（须在２０１２年１１月２２日下午１７：００前传真至公司）；

  （５）会上若有股东发言，请于２０１２年１１月２２日下午１７：００前，将发言提纲提交公司证券部。

  ３、登记地点及联系方式：

  武汉市东湖新技术开发区流芳园路１号武汉锅炉股份有限公司证券部

  联系电话：０２７－８１９９３７００； 传真：０２７－８１９９３７０１

  邮政编码：４３０２０５

  联系人：徐幼兰

  ４、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件参会，参会股东的食宿和交通费用自理。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

  １、采用交易系统投票的程序

  ■

  （１）通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１１月２３日上午９：３０—１１：３０ ，下午１３：００—１５：００； 投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“３６０７７０”，投票简称“武锅投票”。

  （２）输入买入指令，买入

  （３）输入证券代码 ３６０７７０

  （４）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （５）输入“委托股数”表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  （６）确认投票委托完成。

  （７）计票规则

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  ２、采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  Ａ、申请服务密码登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  Ｂ、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址：

  ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票

  ①登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“＊ＳＴ武锅Ｂ ２０１２年第一次临时股东大会”投票；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  五、备查文件

  １、武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

  ２、武汉锅炉股份有限公司债转股方案。

  ３、独立董事关于公司债转股方案之独立意见。

  特此公告。

  武汉锅炉股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十五日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席武汉锅炉股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： ； 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： ； 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。