证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划预留期权的授予登记工作，期权简称：獐子ＪＬＣ２，期权代码：０３７６０４，具体情况如下：

一、股权激励计划有关审核程序

１、２０１１年８月１７日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）”）及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》及《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关事项，并上报中国证监会备案。

２、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进行了修订。２０１１年１１月２１日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，修订后的《股权激励计划（草案）修订稿》”已经中国证监会审核无异议。

３、２０１１年１２月７日，公司召开２０１１年第三次临时股东大会，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》及《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关事项。

４、２０１１年１２月１２日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》、《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》。将公司股票期权首次激励对象由１３６名变更为１３５名，公司股票期权总额由１，０００万份调整为９９４万份。首次授予期权份数由９２３．５万份调整为９１７．５万份。并确定首次股票期权授予日为２０１１年１２月１２日，首次授予的股票期权的行权价格为２９．５０元。

５、２０１２年１月５日，公司披露《关于股票期权授予登记完成的公告》，公司经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成公司首期股票期权激励计划的首次激励对象股票期权授予登记工作，期权简称：獐子ＪＬＣ１，期权代码：０３７５６９。

６、２０１２年３月２６日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》，将公司股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由原计划的９１７．５万份修订为８７７万份，公司股票期权首次激励对象由１３５名变更为１２８名。

７、２０１２年１０月３１日，公司分别召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，确定本次预留股票期权授予日为２０１２年１０月３１日，授予的股票期权的行权价格为１７．６７元。

二、股票期权授予情况

１、本次股票期权授予日为：２０１２年１０月３１日

２、本次股票期权授予对象及授予数量：

本次预留股票期权授予的激励对象共２７人、授予的股票期权数量为７６．５万份，名单如下：

其他核心技术（业务）人员名单：

３、本次授予的股票期权的行权价格为１７．６７元。

４、股票来源：本次预留股票期权的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在股票期权计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股公司股票的权利。

５、等待期及行权比例：自授予日起１２个月后，按照５０％：５０％比例分两次行权。

三、股票期权登记完成情况

１、期权代码： ０３７６０４；

２、期权简称：獐子ＪＬＣ２；

３、激励对象获授的权益数量说明：本次登记的激励对象名单及其获授的权益数量与公司前次在巨潮资讯网登载的《獐子岛集团股份有限公司关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》完全一致，具体详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司

董事会

２０１２年１１月１４日