证券时报多媒体数字报

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、释义

在本公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

二、 股权分置改革方案概述

公司股权分置改革方案经２００６年１月９日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，方案为：公司股权分置改革实施股权登记日登记在册的流通Ａ股股东每持有１０股流通Ａ股将获得全体非流通股股东支付的３．２股股票的对价；自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得在Ａ股市场上市流通权。股权分置改革方案于２００６年１月２４日实施。

公用集团为未能在股权分置改革方案实施前出具完备手续的非流通股股东垫付了对价，代为垫付的总股数是９，１８３，５１４股。

三、 偿还股改对价的限售流通股股东主体情况

本次向公司申请办理偿还垫付的股东共计１３位自然人，经司法执行程序取得的股份共计８９，２４４股。２０１２年７月１１日，公司实施了２０１１年度利润分配方案，以公司现有总股本５９８，９８７，０８９股为基数，向截止２０１２年７月１０日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东每１０股送３股股份，每１０股派发现金红利１元（含税），上述１３位自然人股东所持股份总数相应变更为１１６，０１７股。经广东君厚律师事务所（下简称“君厚”）律师查核，以下事实可以证明上述１３位自然人为公司相关限售流通股股东，具有申请办理相关偿还股改对价手续的主体资格：

１、根据已经生效的（２０１１）佛城法民二初字第２３１１号、２３１２号、２３１３号、２３１４号、２３１５号、２３１６号、２３１７号、２３１８号、２３１９号、２３２０号、２５３５号、２５３６号、２５３７号《民事判决书》判决确认，上述１３位自然人为中山公用相关限售流通股份的实际出资认购人，相关股份应变更到上述１３位自然人名下。

２、根据本所律师向中国结算深圳分公司查询，上述８９２４４股中山公用限售流通股份，已经司法执行程序，变更登记到相应的１３位自然人名下。根据股权登记日２０１２年７月１０日公司股东名册，上述１３位自然人股东为登记在册的公司限售流通股股东。根据公司２０１１年度利润分配方案实施完毕后公司股东名册，上述１３位自然人股东其所持股数变更为１１６０１７股，上述股份不存在质押或司法冻结等瑕疵（各限售流通股股东名单及持股情况详见附件一）。

３、根据２００７年１２月２４日国务院国有资产监督管理委员会《关于中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事业集团有限公司国有股东变更有关问题的批复》（国资产权『２００７』１５５６号），中山公用重大资产重组后，国有股东变更为中汇集团，原公用集团垫付的对价股份变更由中汇集团持有。２００８年４月２４日，中国证监会以证监许可『２００８』５８４号文、证监许可『２００８』５８５号文核准了中山公用的重大资产重组，根据已经生效的《吸收合并协议》，自２００７年６月３０日后，应由公用集团收回的在中山公用股权分置改革中垫付的对价股份，由中汇集团享有。

据此，君厚律师认为，上述１３位自然人为中国结算深圳分公司登记在册的中山公用限售流通股股东，所持股份不存在瑕疵，具有采用股份偿还方式，向中汇集团偿还原动议股东公用集团垫付的股改对价的主体资格。

四、偿还股份情况

２０１２年１１月５日，经中国结算深圳分公司审核并办理完毕相关手续，上述１３位自然人向中汇集团偿还了公用集团在公司股改中为其代为垫付的对价股份，共计２６，１５４股，占公司总股本的０．００３４％。

偿还垫付对价情况具体如下表所示：

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十四日