证券时报多媒体数字报

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-063

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司

  第二届董事会2012年度

  第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年11月8日向全体董事发出召开第二届董事会2012年度第六次临时会议的书面通知，并于2012年11月14日以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事冯泽舟先生因公出差委托独立董事竺素娥女士代为行使表决权，公司部分监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

  关于该项制度的具体内容详见2012年11月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《风险投资管理制度》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《关于投资设立浙江康盛矿业投资有限公司的议案》

  董事会同意将前次暂时用于补充流动资金的募集资金归还到募集资金专户后，再投资设立矿业投资有限公司，并授权公司总经理办理矿业投资公司注册登记以及开展前期相关工作。

  关于该事项的具体内容详见2012年11月15日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于投资设立浙江康盛矿业投资有限公司的公告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、浙江康盛股份有限公司第二届董事会2012年度第六次临时会议决议。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十四日

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2012-064

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司关于投资设立

  浙江康盛矿业投资有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  1、矿业投资公司尚未落实具体投资项目，目前只是注册成立投资公司。公司成立后具体的项目投资将严格按照公司制度和证监会、交易所的相关规定履行审批和信息披露程序。

  2、投资事项可能面临的风险

  新设全资子公司的投资方向主要是对矿业投资，可能受到国内外经济形势、国家政策及法律法规、行业环境等多种外部环境因素的影响，从而带来一定的投资风险。

  3、本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  一、投资概述

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年11月14日召开的第二届董事会2012年度第六次临时会议审议通过了《关于投资设立浙江康盛矿业投资有限公司的议案》。

  公司拟新设全资子公司浙江康盛矿业投资有限公司（暂定名，具体名称以国家工商行政管理部门核定为准），本次投资全部为自有资金出资，注册资本5,000万元，经营范围拟定为：股权投资；矿业建设投资；矿业投资与咨询服务；采矿权、探矿权（经营范围以国家工商行政管理部门的核定为准）。

  本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  公司名称：浙江康盛股份有限公司

  公司住所：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

  注册资本：22,880万元

  法定代表人：陈汉康

  企业类型：股份有限公司（上市）

  经营范围：生产制冷钢管、铝管、铜管、微通道换热器、冷柜和空调用冷凝器、蒸发器以及制冷配件等。

  三、投资标的介绍

  公司名称：浙江康盛矿业投资有限公司（暂定名，具体名称以国家工商行政管理部门的核定为准）

  注册地址：浙江省淳安县

  注册资本：5,000万元

  法定代表人：陈汉康

  出资额及出资方式：公司以自有资金人民币5,000万元出资，占矿业投资公司注册资本的100%。

  经营范围：股权投资；矿业建设投资；矿业投资与咨询服务；采矿权、探矿权。（经营范围以国家工商行政管理部门的核定为准）

  四、投资目的及必要性

  1、落实公司既定的"同心多元化"发展战略

  本公司自成立以来一贯秉承"同心多元化"的发展战略，在坚持以制冷管路为核心主业的前提下，考虑到目前全球宏观经济不景气，家电产业发展放缓的大环境，公司正积极推进适度的多元化发展，培育新的利润增长点。前期公司借助国家金融改革的政策契机，已经实现了对小额贷款公司和村镇银行的投资。本次公司根据行业发展的趋势、国家政策的导向并结合本公司实际情况，拟设立矿业投资公司。

  2、搭建未来进行矿业权投资平台

  公司投资设立矿业投资公司，以此搭建未来进行矿业权相关的投资平台，围绕公司发展方向和发展需求，进一步扩大公司规模，丰富产业结构，保障公司的可持续发展。实现企业资本的保值和增值，实现业务经营与资本运营的良性互动，给投资者以更好的回报。

  五、投资风险分析及控制措施

  矿业投资公司在经营过程中可能受到国内外经济形势、国家政策及法律法规、行业环境、资本市场、不可抗力等多种外部环境因素的影响，从而带来一定的投资风险。

  为控制风险，公司已建立并不断完善投资内控制度，在后续工作中，公司将继续完善投资管理及风险控制流程，在对投资项目进行充分评估、调查和分析的基础上，进行科学的投资决策。为降低矿业投资公司的经营风险，矿业投资公司设立后，公司将加强对其开展业务的管理与监督并聘请专业人员对其进行有效管理。

  六、投资对公司的影响

  本次投资设立矿业投资公司如能取得成效，其将有利于公司寻找新的利润增长点，促进公司多元化经营，增强企业发展的综合竞争优势，符合全体股东利益和公司战略发展的需要。另一方面，如该项投资出现前述投资和经营风险，可能会对公司已投资的资金产生一定影响，但由于其并不影响公司主营业务，且公司将谨慎地逐步投资开发这一新业务领域，故其整体影响较小。

  七、关于投资设立矿业投资公司相关事宜的授权

  按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会授权公司总经理办理矿业投资公司注册登记以及开展前期相关工作。

  八、其他

  1、公司承诺：（1）于2012年12月31日前将前次暂时用于补充流动资金的募集资金全额归还到募集资金专户。（2）在公司投资设立矿业投资有限公司后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  2、公司将严格按照相关规则的规定，将前述募集资金归还到募集资金专户后，再投资设立矿业投资有限公司

  3、由于矿业投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立矿业投资公司相关的信息。

  九、备查文件

  1、浙江康盛股份有限公司第二届董事会2012年度第六次临时会议决议。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十四日