证券时报多媒体数字报

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2012－042

  华丽家族股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十九次会议于2012年11月14日通过通讯表决方式召开。会议通知于2012年11月9日以传真及电子邮件等方式发出。应参加表决董事7名，实际收到表决票7张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、 审议并通过《关于对子公司提供新增担保额度的议案》

  鉴于控股子公司上海金叠房地产开发有限公司良好的资产状况和偿债能力，董事会同意公司对其提供总额不超过30,000 万元的新增担保。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

  二、审议并通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

  公司董事会提议于2012年11月30日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2012年第三次临时股东大会，会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

  （表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十四日

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2012－043

  华丽家族股份有限公司

  关于召开2012年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据第四届董事会第十九次会议决议，决定召开公司 2012年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、本次会议召开情况

  1、会议召开时间： 2012年11月30日（星期五）下午1：30（会期半天）；

  2、股权登记日：2012年11月27日（星期二）

  3、现场会议召开地点： 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号

  4、召集人：公司董事会

  5、会议方式：现场投票

  6、会议出席对象：

  （1）凡2012年11月27日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司部分董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于对子公司提供新增担保额度的议案》

  三、会议登记方式

  1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

  2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

  3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2 天进行登记（股东登记表见附件2）。

  4、现场登记时间：2012年11月30日下午 1：00-1：30。

  5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

  四、其它事项：

  1、出席会议的股东食宿与交通费自理。

  2、联系人：娄欣、夏文超

  3、联系电话：021－62376199

  传真：021－62376089

  4、公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200336

  五、具体行车路线（人民广场出发）：

  人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

  人民广场→延安路高架（虹桥机场方向）→G25 高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

  人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托   先生（女士）代表本人（本公司）出席华丽家族股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。

  委托人签字（法定代表人签字并盖公章）：    委托人持股数：

  委托人身份证号（营业执照注册号）：       委托人股东帐号：

  受托人签字：                  受托人身份证号：

  委托日期：

  附件2：

  股东登记表

  截至 2012 年11月27日下午 15：00 交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2012年第三次临时股东大会。

  股东姓名（名称）：         联系电话：

  身份证号（营业执照注册号）：    股东帐号：

  持有股数：             日期：

  华丽家族股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十四日

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2012－044

  华丽家族股份有限公司

  关于对子公司提供新增担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：公司控股子公司上海金叠房地产开发有限公司（以下简称"金叠房产"）

  ● 本次担保金额：不超过人民币30,000万元。

  ● 对外担保累计金额：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币26,000万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2012年11月14日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对子公司提供新增担保额度的议案》，同意公司按持有的股权比例为控股子公司金叠房产提供总额不超过30,000万元的新增担保，本次担保金额占公司2011年度经审计净资产的15.65%，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司2012年度第三次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  金叠房产为公司的控股子公司，公司和公司控股股东上海南江（集团）有限公司分别持有其51%和49%的股份，金叠房产注册资本为55,500万元，注册地址为上海市黄浦区瞿溪路968弄1号204室，法定代表人为王伟林，经营范围为房地产开发、经营，物业管理，室内装潢工程，建筑装潢材料的销售，停车场（库）经营。截止2012年9月30日，金叠房产资产总额为177412.11万元，负债总额为94204.60万元，净资产为83207.51万元。（以上数据未经审计）

  三、担保主要内容

  1、担保方式：连带责任担保（按公司所持有金叠房产的股权比例）

  2、担保期限：自签订担保合同之日起1年

  3、担保金额：总计不超过人民币 30,000 万元

  在董事会及股东大会批准的担保额度内，公司董事长（或其授权代表）将具体负责签署相关担保协议，在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司累计对外担保余额为26,000万元，全部为对子公司提供的担保，占公司2011年度经审计净资产的13.56%，无逾期对外担保。

  五、董事会意见

  金叠房产为公司控股子公司，其资产负债率处于可控范围，并有足够的偿债能力，董事会同意公司按持有的股权比例为金叠房产提供总额不超过30,000万元的新增担保。

  六、备查文件目录

  1、华丽家族股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

  2、上海金叠房地产开发有限公司营业执照复印件

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月十四日