证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年11月13日收到公司独立董事王善平先生递交的辞职报告。王善平先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王善平先生辞职后，公司独立董事中缺少会计专业人士，不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中的相关规定。因此，王善平先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，王善平先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  在此，公司谨向王善平先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  湖南辰州矿业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十一月十四日