证券时报多媒体数字报

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2012-034

  深圳立讯精密工业股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第二届董事会第八次会议于2012年11月08日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2012年11月14日上午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及拟受聘高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长王来春女士主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

  一．审议通过了《关于向全资子公司珠海双赢增资的议案》；

  《关于向全资子公司珠海双赢增资的公告》全文刊登于2012年11月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二．审议通过了《关于控股子公司昆山联滔为昆山联滔的全资子公司亳州联滔提供连带责任担保的议案》；

  《关于控股子公司昆山联滔为昆山联滔的全资子公司亳州联滔提供连带责任担保的公告》全文刊于2012年11月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  深圳立讯精密工业股份有限公司董事会

  2012年11月14日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2012-036

  深圳立讯精密工业股份有限公司关于

  控股子公司昆山联滔对外提供连带

  责任担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）在

  2012 年 11月 14日召开第二届董事会第八次会议，会议审议了《关于控股子公司昆山联滔为昆山联滔的全资子公司亳州联滔提供连带责任担保的议案》，具体内容如下：

  一、担保情况概述

  经董事会会议审议，同意公司控股子公司昆山联滔的全资子公司亳州联滔向中国工商银行股份有限公司亳州分行申请不超过4000万人民币元的贸易融资授信额度，用于应收账款融资业务，额度期限一年。由公司控股子公司昆山联滔电子有限公司提供连带责任担保。

  二、担保人的基本情况

  公司名称：昆山联滔电子有限公司

  注册地点：江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号

  成立时间：2004 年4 月 23日

  昆山联滔目前注册资本为 4500 万美元，为本公司的控股子公司。

  三、被担保人基本情况

  公司名称：亳州联滔电子有限公司

  注册地点：安徽省亳州市谯城区工业园区城父路8号

  成立时间：2010 年 1 月 21 日

  亳州联滔电子有限公司目前注册资本为 1.3亿人民币，为本公司的控股子公司昆山联滔电子有限公司的全资子公司。

  截止 2012 年 10月 31 日，亳州联滔电子有限公司的总资产27,014万元，净资产 16,325万元，总负债为10,689万元。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

  截止公告日，上市公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币4000万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为1.63%（包括本次担保的金额）, 无逾期的担保。

  公司及控股子公司对外担保累计担保额为0.

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司控股子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、控股子公司和全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

  六、备查文件：

  1、《深圳立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

  2、《独立董事关于公司控股子公司昆山联滔为昆山联滔的全资子公司亳州联滔提供连带责任担保的独立意见》

  特此公告。

  深圳立讯精密工业股份有限公司董事会

  2012年11月14日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2012-035

  深圳立讯精密工业股份有限公司

  关于对全资子公司珠海双赢增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金4900万元对全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司（以下简称"珠海双赢"）进行增资。增资完成后珠海双赢的注册资本由4100万元变更为9000万元，公司持有珠海双赢100%股权不变。

  2、投资行为所必需的审批程序

  本次对全资子公司的增资经公司二届八次董事会审议通过，根据公司章程规定公司对珠海双赢的投资总额未超过董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：珠海双赢柔软电路有限公司

  住所：珠海市斗门区新青科技工业园新青工业区三号厂房

  法定代表人：叶时堃

  注册资本：4100万元人民币

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、销售

  成立日期：2004年4月19日

  三、本次投资目的和影响

  通过本次增资，可以满足珠海双赢建设、营运资金需求，更快地实现珠海双赢的中长期发展目标。提高珠海双赢在行业内的竞争力，扩大生产规模，迈向精密高端的产业领域。

  公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  深圳立讯精密工业股份有限公司董事会

  2012年11月14日