证券时报多媒体数字报

  一、重要提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  浙江新和成股份有限公司2012年第一次临时股东大会现场会议于2012年11月14日上午10点在浙江省新昌县白云山庄召开。共有股东或股东代表19人出席本次现场会议，共持有股份428,085,453股，占公司有表决权总股份数的58.97％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议审议和表决情况

  大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意428,085,453股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意428,085,453股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、周剑峰律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司

  董事会

  2012年11月15日