证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１２－０５１

北京湘鄂情集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议，于２０１２年１１月１３日以通讯方式召开。会议通知已于２０１２年１１月３日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事９名，实际出席９名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由孟凯先生主持，会议逐项审议了各项议案并通过以下决议：

一、审议通过了《关于向香港公司提供担保的议案》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。

鉴于北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港湘鄂情餐饮投资有限公司（以下简称“香港公司”）开拓海外市场的需要， 香港公司向中国工商银行（亚洲）有限公司办理流动资金借款陆佰万美元整。公司同意为此贷款提供信用担保。担保协议将于本次董事会审议通过后签署，被担保人为香港公司，债权人为中国工商银行（亚洲）有限公司，担保金额为陆佰万美元。上述担保事宜经公司第二届董事会第十三次会议审议通过（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票），无需再经股东大会审议。

关于本次议案详细情况请参见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上发布的《北京湘鄂情集团股份有限公司对外担保公告》（２０１２－０５２）。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司

董事会

二○一二年十一月十三日

证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１２－０５２

北京湘鄂情集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港湘鄂情餐饮投资有限公司（以下简称“香港公司”）开拓海外市场的需要， 香港公司向中国工商银行（亚洲）有限公司办理流动资金借款陆佰万美元整。公司同意为此贷款提供信用担保。担保协议将于本次董事会审议通过后签署，被担保人为香港公司，债权人为中国工商银行（亚洲）有限公司，担保金额为陆佰万美元。上述担保事宜经公司第二届董事会第十三次会议审议通过（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票），无需再经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：香港湘鄂情餐饮投资有限公司；成立日期：２０１２年６月１４日；注册地点：香港干诺道中１３７－１３９号三台大厦１２字楼全层；法定代表人：孟凯；注册资本：２００万美元；资产总额：２００万美元；负债总额：０；净资产：２００万美元；营业收入：０；利润总额：０； 无担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项；主营业务为负责公司海外餐饮投资业务；香港公司是公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保方式为信用担保，期限１２个月，担保金额为陆佰万美元。

四、董事会意见

公司董事会认为香港公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，且融资主要用于公司海外拓展经营。为此，同意香港公司向中国工商银行（亚洲）有限公司办理流动资金借款陆佰万美元。公司为此贷款提供信用担保。担保协议中不存在反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司的担保总额为８７４６万人民币（以本次董事会召开日汇率计算），本次担保之前公司为全资子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司提供了人民币５０００万元信用担保。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的７．１２％。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司

董事会

二○一二年十一月十三日

证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１２－０５３

北京湘鄂情集团股份有限公司

关于公司及其股东、关联方履行承诺

情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会北京证监局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》，北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称 “公司”）就公司及其股东、关联方承诺履行情况进行了清理和自查，包括自公司上市至今已完成和尚未完成的承诺事项。经过自查，承诺履行情况与历年定期报告中披露的承诺履行情况一致，各项承诺均得到了履行。

截至２０１２年１０月３１日，公司仍在履行中的承诺事项为控股股东、实际控制人孟凯及关联股东深圳湘鄂情投资控股有限公司、周智、孟菲、孟璇做出的“关于避免同业竞争的承诺”；公司控股股东、实际控制人孟凯以及在２００７年１１月２０日以增资方式新增持有本公司股份的自然人股东做出的股份锁定的承诺，以上承诺未超过承诺履行期限。现就仍在履行中的相关承诺履行情况公告如下：

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司

二○一二年十一月十三日