证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）已通过现场会议方式召开公司二〇一二年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

  一、会议召开情况

  （一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

  （二）召开时间：

  2012年11月15日（星期四）下午2点。

  （三）会议召开地点

  深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座2楼明荣厅。

  （四）表决方式：

  本次会议采用现场投票的方式召开。

  （五）会议主持人

  本次股东大会由公司董事长李建红先生主持。

  （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《招商局能源运输股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）共5人、代表股份2,615,487,101股，占公司有表决权总股份的60.94％。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

  特别决议案

  （一）关于审议公司2012年一至三季度权益分派方案的议案

  决定进行公司2012年一至三季度权益分派。权益分派的方案为：以公司现有股本4,291,747,099股为基数,用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东转增股本,股东每持有10股将获得1股的转增股份。

  1、表决情况：

  赞成2,615,487,101股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

  2、表决结果：

  该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （二）关于修改公司章程部分条款的议案

  本次修订的主要内容为：公司总股本将由目前的4,291,747,099股增至4,720,921,808股（由于碎股处理，具体股数尚待与登记公司确认），注册资本增加至47.2092亿元，公司章程中的注册资本、总股本条款需进行相应修订。

  2)根据国家工商行政管理总局要求，删除公司营业执照记载的经营范围中的"船员培训"项目，并变更公司章程中相关条款。

  1、表决情况：

  赞成2,615,487,101股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

  2、表决结果：

  该提案属于"特别决议案"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  特此公告。

  备查文件：

  1、公司二〇一二年第一次临时股东大会决议；

  2、君合律师事务所法律意见书。

  二〇一二年十一月十五日