证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：2012年11月15日15:30

  （二）召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召 集 人：公司第五届董事会

  （五）主 持 人：公司董事长宋伟杰先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代表13名，代表股份207,175,430股，占公司有表决权股份总数的34.61%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：

  审议通过了《公司2012年半年度利润分配方案》。

  截至2012年6月30日，公司可供股东分配的净利润为302,971,936.19元。

  公司以股本总额598,748,850股为基数，向全体股东按每10股派发现金3.00元（含税），共计179,624,655.00元。

  表决结果：同意207,175,430股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

  （二）律师姓名：许有松 田守云

  （三）该法律意见书认为：现代投资股份有限公司2012年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效，会议表决程序等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司2012年第四次临时股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

  （二）北京市中银律师事务所关于现代投资股份有限公司2012年第四次临时股东大会见证意见。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2012年11月15日