证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、现场会议召开时间：2012年11月15日下午2:00

  2、网络投票时间：2012年11月14日-11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月15日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月14日下午3:00-11月15日下午3:00。

  3、股权登记日：2012年11月8日

  4、召开地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室

  5、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合

  6、召集人：公司董事会

  7、主持人：公司董事曾军先生（公司董事长仇慎谦先生因工作原因不能出席会议，由公司过半数董事推举）

  8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共35人，代表股份337,350,824股，占公司总股份666,961,416的50.5803%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共5人，代表股份334,592,960股，占公司总股份666,961,416的50.1668%；参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共30人，代表股份2,757,864股，占公司总股份666,961,416的0.4135％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了第六届董事会第四十八次会议通过的《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保的议案》。表决结果：337,007,224股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.8982%），6,501股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0019%），337,099股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0999%）。

  为解决公司资金周转需求，满足经营发展需要，股东大会同意公司全资子公司岳阳中航地产有限公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币授信捌千万元整（RMB80,000,000.00元），期限八年，以岳阳中航地产有限公司所持有的岳阳格兰云天大酒店物业及对应的土地使用权做抵押，抵押物产生的全部租赁收入、销售收入和其它收入做质押，并由公司提供连带责任担保（本次担保事项具体情况详见公司于2012年10月31日刊登在巨潮资讯网和证券时报上的《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》，编号为2012-77）。

  五、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所黄劲业律师、李瑮蛟律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十一月十五日