证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、 会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2012年11月15日（星期四）下午14:30开始，会期半天；

  （2）网络投票时间：2012年11月14日至2012年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月15日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年11月14日15:00-2012年11月15日15:00期间的任意时间。

  2、 现场会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

  3、 会议召集人：公司董事会

  4、 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

  5、 现场会议主持人：董事长王军民先生

  6、 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共22人，代表有表决权股份103,747,791股，占公司股份总数14,700万股的70.58%。

  董事长王军民先生主持了本次股东大会的会议,公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开2012年第五次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：

  1. 审议并通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的公告》具体内容已于2012年10月26日公告在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2012-060）。

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份103,747,791股，其中赞成票103,583,393股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对票164,398股，占出席会议有表决权股份的0.16%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2. 审议并通过了《关于公司实施淮南市九龙大道、淮南市国庆东路延伸段（新四军纪念馆-上窑街西）、孔李淮河大桥建设项目中II标段孔李淮河大桥建设项目的议案》

  项目内容详见公司2012年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：2012-057）。

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份103,747,791股，其中赞成票103,579,393股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对票168,398股，占出席会议有表决权股份的0.16%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明律师、沈玮律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2012年第五次临时股东大会决议》；

  2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十六日