证券时报多媒体数字报

  各位股东:

  重庆银行股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定，公司定于2012年11月30日召开"2012年第二次临时股东大会"。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开时间

  2012年11月30日（星期五）上午9时30分

  二、会议召开地点

  重庆市渝中区邹容路153号本行19楼多功能厅

  三、会议议程

  （一）审议关于非公开定向增资扩股的议案；

  （二）审议关于授权马千真董事长与重庆渝富资产经营管理集团有限公司签订增资协议的议案；

  （三）审议关于授权马千真董事长与大新银行有限公司签订增资协议的议案；

  （四）审议关于授权马千真董事长与重庆路桥股份有限公司签订增资协议的议案；

  （五）审议关于授权马千真董事长与力帆实业（集团）股份有限公司签订增资协议的议案；

  （六）审议关于马千真女士辞去重庆银行股份有限公司执行董事的议案；

  （七）审议关于选举倪月敏女士为重庆银行股份有限公司执行董事的议案：

  （八）审议关于刘良才先生辞去重庆银行股份有限公司股东董事的议案；

  （九）审议关于选举邓勇先生为重庆银行股份有限公司股东董事的议案；

  （十）审议关于选举詹旺华先生为重庆银行股份有限公司执行董事的议案；

  （十一）关于兑现重庆银行领导班子中有关董事、监事2011年度薪酬的议案；

  （十二）通报重庆银行股份有限公司董事长变更情况；

  （十三）通报重庆银行股份有限公司监事长变更情况。

  四、出席会议人员

  公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

  五、出席会议的登记方法

  （一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权托管凭证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股权托管凭证原件。

  （二）法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的，应提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

  （三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

  六、其他事项

  （一）本次会议预期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  （二）联系地址：重庆市渝中区邹容路153号

  邮政编码：400010

  联系电话：63792374

  联系人：李聪、贺礼英

  （三）附件：1、授权委托书

  2、会议文件（请股东自行在本行网站"投资者关系"版块中的"信息公告"专栏下载本次年度股东大会材料。）

  重庆银行股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十四日

  特别提示：本行信息披露指定媒体：《证券时报》

  本行网站：www.cqcbank.com

  附件1

  授权委托书

  兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位/个人出席2012年11月30日召开的重庆银行股份有限公司2012年第二次临时股东大会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所享有的全部股东权利。

  委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号码：

  （法人股东法定代表人签章）：

  委托人持有表决权的股权数量：

  委托日期：2012年11月 日