证券时报多媒体数字报

本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年１２月３日（星期一）上午９：３０

●股权登记日：２０１２年１１月２６日（星期一）

●会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路２２号中国水电大厦Ａ座７１０会议室

●会议方式：现场会议方式

根据公司于２０１２年８月２９日召开的第一届董事会第三十三次会议决议，现将公司２０１２年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间：２０１２年１２月３日（星期一）上午９：３０

２、股权登记日：２０１２年１１月２６日（星期一）

３、会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路２２号中国水电大厦Ａ座７１０会议室

４、会议方式：现场会议方式

５、是否提供网络投票：否

二、会议审议事项

上述第１项议案已经公司第一届董事会第三十四次会议审议通过，第２、３、４项议案已经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过。

上述议案的内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次临时股东大会的会议资料将不迟于２０１２年１１月２６日（星期一）在上海证券交易所网站刊登。

三、股东大会出席／列席对象

１、截至２０１２年１１月２６日（星期一）上海证券交易所Ａ股交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东均有权出席本次临时股东大会；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以书面授权他人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书请见附件一）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师等其他相关人员；

４、公司董事会邀请的其他人员。

四、股东出席回复与出席登记方法

１、出席回复

拟出席２０１２年第一次临时股东大会的股东应于２０１２年１１月３０日（星期五）前在办公时间（每个工作日上午８：３０－１１：３０、下午１：００－５：００）将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本见本公告附件二。

２、出席登记方式

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１２年１１月２９日）。

上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前２４小时提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

３、登记时间：２０１２年１１月３０日（星期五）上午９：００－１１：３０及下午２：００－５：００。

４、登记地点：北京市海淀区车公庄西路２２号中国水电大厦Ａ座１２层董事会办公室１２０１室。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区车公庄西路２２号中国水电大厦Ａ座１２层

联系部门：董事会办公室

邮编：１０００４８

联系人：张宏伟、陈垦

联系电话：５８３８１９９９

传真：５８３８１６２１、５８３８２１３３

（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

六、备查文件目录

１、中国水利水电建设股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议；

２、中国水利水电建设股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十六日

附件一：中国水利水电建设股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

中国水利水电建设股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国水利水电建设股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１２年１２月３日在北京市海淀区车公庄西路２２号中国水电大厦Ａ座召开的中国水利水电建设股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，签署相关文件，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人签名／盖章：

委托人身份证号／或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

委托期限：至本次股东大会结束

附注（关于上述授权委托书）：

１、请委托人在委派代表前，首先审阅本公司已公告的股东大会通知。

２、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“弃权”或“反对”框内填写表决票数，做出投票指示。针对同一议案填写的“同意”、“反对”或“弃权”表决票数之和须少于或等于该股东所拥有的表决票数，少于其所拥有的表决票数的部分视为“弃权”。如果针对同一议案填写的“同意”、“反对”或“弃权”表决票数之和多于其所拥有的表决票数，该股东针对该议案的表决无效。如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除非委托人在本授权书另有指示，否则除股东大会通知所载之决议案外，委托人的授权代表亦有权就正式提交股东大会的任何决议案自行酌情投票。

３、股东最迟需于大会指定举行时间２４小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司，地址为：北京市海淀区车公庄西路２２号中国水电大厦Ａ座１２层董事会办公室１２０１室，邮编：１０００４８，方为有效。

４、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：中国水利水电建设股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会出席回复

中国水利水电建设股份有限公司

２０１２年年度股东大会股东出席回复

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效