证券时报多媒体数字报

  证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2012-026

  浙江网盛生意宝股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议

  本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开与审议情况

  浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2012年11月4日以书面形式发出会议通知，于2012年11月15日在公司会议室召开。应到董事9名，实到9名（其中：独立董事黄庆平先生委托独立董事李蓥女士全权代为出席并表决），本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立担保公司的议案》。

  公司计划与下属控股子公司宁波网盛大宗商品交易有限公司（以下简称"宁波大宗品"，公司持有其100%股权）及浙江生意宝网络有限公司（以下简称"生意宝网络"，公司持有其90%股份）共同设立浙江网盛担保有限公司（暂定名）。浙江网盛担保有限公司注册资本为1亿元人民币，其中公司以现金出资5000万元，占注册资本的50%，生意宝网络以现金出资3000万元，占注册资本的30%，宁波大宗品以现金出资2000万元，占注册资本的20%。本次投资不构成关联交易。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司总经理班子购买办公房产的议案》。

  公司为更好的在武汉建设营销和服务网络，开拓武汉市场，服务区域内会员，公司董事会授权公司总经理班子全权处理在武汉购买总额不超过一千万元的办公房产。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》；

  会议通知详见公司2012年11月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《浙江网盛生意宝股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2012-029）。

  二、独立董事就公司投资成立担保公司发表意见

  公司本次投资设立担保公司，充分利用公司资金充裕的优势，拓宽公司的盈利能力，既能促进区域内中小企业的发展，产生社会效应，同时利于提升公司的服务能力和整体竞争力，提高公司的经营效益，使公司获得强有力的持续经营和发展的能力。因此，我们认为公司该项投资有利于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司投资设立担保公司。

  特此公告。

  浙江网盛生意宝股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十一月十六日

  证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2012-027

  浙江网盛生意宝股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议

  本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于2012年11月4日以书面形式发出会议通知，于2012年11月15日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立担保公司的议案》。

  经审核，监事会认为公司投资成立担保公司，有利于发展和服务于公司的会员，提升公司的服务能力和整体竞争力，使公司获得强有力的持续经营和发展的能力。而且，公司自有资金充裕，成立担保公司不会产生财务压力，还可以提高资金的使用效率。

  特此公告。

  浙江网盛生意宝股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年十一月十六日

  证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2012-028

  浙江网盛生意宝股份有限公司

  关于投资成立担保公司的对外公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、 公司计划与下属控股子公司宁波网盛大宗商品交易有限公司（以下简称"宁波大宗品"，公司持有其100%股权）及浙江生意宝网络有限公司（以下简称"生意宝网络"，公司持有其90%股份）共同设立浙江网盛担保有限公司（暂定名）。浙江网盛担保有限公司注册资本为1亿元人民币，其中公司以现金出资5000万元，占注册资本的50%，生意宝网络以现金出资3000万元，占注册资本的30%，宁波大宗品以现金出资2000万元，占注册资本的20%。

  2、公司第三届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资成立担保公司的议案》。本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  该担保公司的设立尚需得到浙江省中小企业局和省金融办公室的批准。

  3、本次投资不构成关联交易。

  二、投资主体介绍

  生意宝网络系本公司的控股子公司。生意宝网络成立于2007年6月13日，注册资本为5000万元，实收资本为5000万元；注册地为杭州市西湖区武林巷1号易盛大厦1217、1219室；经营范围为：技术开发；计算机软、硬件；网络技术；批发、零售；设计、安装；计算机网络工程；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）。目前，公司持有生意宝网络90%的股权，上海涉奇网络有限公司持有生意宝网络10%的股权。

  宁波大宗品系本公司全资子公司。宁波大宗品成立于2011年12月23日，注册资本为4000万元，实收资本为4000万元；注册地为宁波市江东区会展路128号17幢9-80（常年展2号馆9A09）；经营范围为：大宗石化商品、能源商品、橡塑商品、有色金属商品、钢铁商品、纺织商品、建材商品、农副产品现货交易的市场管理和中介服务；相关商品交易的资金清算、商品交割市场管理服务；上述相关业务的咨询服务。目前，公司持有宁波大宗品100%的股权。

  三、投资标的基本情况

  投资的担保公司的基本情况如下：

  名称：浙江网盛担保有限公司（暂定名）

  法定代表人：孙德良

  注册资金：1亿元人民币

  企业类型：有限责任公司

  四、担保公司的出资协议主要内容

  公司与下属控股子公司生意宝网络和宁波大宗品签订了《合作协议书》，约定：三方共同合资组建担保公司，注册资本1亿元人民币，其中公司出资5000万元，占注册资本的50%，生意宝网络出资3000万元，占注册资本的30%，宁波大宗品出资2000万元，占注册资本的20%。三方根据出资比例依法享有公司股东的权利和义务。

  五、对外投资的目的、存在的风险和风险控制措施

  1、投资目的

  （1）为更好的为公司投资设立的大宗品交易网的会员提供交易、融资等服务，公司拟设立担保公司为大宗品交易网会员提供贷款担保，以缓解中小企业融资难、贷款难的现状，促进区域内中小企业的发展，进一步促进公司会员的稳定发展，以利于公司经营发展和提高整体竞争力。

  （2）公司及控股子公司目前的自有现金比较充裕，投资担保公司无需借助贷款或融资，全部是公司及子公司的自有资金，不但可以提高公司整体资金的使用效率，还可以缓解资金闲置的压力。

  2、存在的风险

  （1）公司设立担保公司是公司对全新业务领域的大胆拓展，受现有法律、法规及政策环境、银行贷款政策、金融市场波动等外部环境，及公司的人力资源、企业管理水平、企业文化等诸多内部因素的影响，可能影响到公司整体运营效率和业务的持续增长和发展。

  （2）公司可能面临因业务人员操作不当，或担保对象不诚信或经营重大变动而遭受损失的业务风险。

  （3）公司设立担保公司需要经过浙江省中小企业局和省金融办公室的批准，公司可能受到不能及时获得政府部门批准而不能开展全面业务的风险。

  3、风险控制措施

  （1）公司担保的对象主要是长期合作的会员企业，公司对会员企业的资信情况和经营情况比较了解。而且，由于担保对象获取的融资只能在大宗品交易网内封闭使用，贷款用途明确、可控。

  （2）公司借助于银行的授信及贷款准入审核机制，并汲取银行的贷后管理经验，实现风险控制的专业化。

  （3）公司及控股子公司自有资金比较充裕，本次投入担保公司的资金全部是自有资金，不但可以提高资金的使用效率，还可以缓解资金闲置的压力。而且，担保行业运营成本相对较低，不会大幅增加公司的成本费用支出，亦不会对公司的经营业绩造成重大影响。

  六、独立董事意见

  公司本次投资设立担保公司，充分利用公司资金充裕的优势，拓宽公司的盈利能力，既能促进区域内中小企业的发展，产生社会效应，同时利于提升公司的服务能力和整体竞争力，提高公司的经营效益，使公司获得强有力的持续经营和发展的能力。因此，我们认为公司该项投资有利于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司投资设立担保公司。

  七、备查文件

  1、本公司第三届董事会第十七次会议相关决议；

  2、本公司第三届监事会第十四次会议相关决议；

  3、独立董事关于投资成立担保公司的独立意见；

  4、出资人设立担保公司签订的《合作协议书》。

  特此公告。

  浙江网盛生意宝股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十一月十六日

  证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2012-029

  浙江网盛生意宝股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召开的形式：现场会议

  （二）会议召开的时间：2012年12月3日上午八点三十分

  （三）会议召开地点：公司12楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）股权登记日：2012年11月29日

  （六）会议出席的对象

  1、2012年11月29日（星期三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事及其它高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议议案

  1、审议《关于投资成立担保公司的议案》。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2012年11月30日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）

  （二）登记方式：

  1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

  3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  （三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

  1、通讯地址：浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼  邮政编码：310012

  2、联系电话：0571-88228198        传真号码：0571－88228198

  3、联系人：范悦龙

  四、其他事项

  （一）本次股东大会召开当日公司股票不停牌。

  （二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  附：授权委托书

  浙江网盛生意宝股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十一月十六日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛生意宝股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  （授权委托书复印或按照格式打印均有效）