证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  ㈠会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年11月15日上午9:30。

  2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

  3、会议召开方式：现场表决方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：王引平董事长

  6、会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ㈡会议出席情况

  1、参加会议的股东及股东代理人2人，代表股份106,286,081股，占公司有表决权股份总数的51.23%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席（列席）了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决方式进行，表决结果如下：

  ㈠ 审议通过了《关于聘请2012年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

  同意106,286,081股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

  ㈡ 审议通过了《关于英特药业申请发行短期融资券的议案》

  同意106,286,081股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所杭州分所

  2、律师姓名：何江良、唐文斌

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  2012年11月16日