证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１７９ 证券简称：中航光电 公告代码：２０１２－０５０号

  中航光电科技股份有限公司关于第三届

  董事会２０１２年第四次临时会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会２０１２年第四次临时会议于２０１２年１１月１６日召开。会议的通知及会议资料已于２０１２年１１月１２日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。与会董事以记名投票表决的方式通过了以下议案：

  一、在关联董事郭泽义、李平、刘年财、郗卫群回避表决的情况下，会议５票同意，０票反对，０票弃权，逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。

  （一）关于定价基准日、发行价格和定价原则

  本次非公开发行基准日为公司第三届董事会２０１２年第四次临时会议决议公告日（即２０１２年１１月１７日）。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即每股人民币１２．０４元（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。

  具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。中航科工接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。”

  （二）关于本次发行公司股票募集资金的用途

  本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过８３，０００万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目投资：

  单位：万元

  若本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  （三）关于本次发行公司股票决议的有效期限

  本次非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过调整后的非公开发行股票方案之日起１２个月之内。

  公司本次非公开发行股票方案具体调整情况见附件１。

  二、在关联董事郭泽义、李平、刘年财、郗卫群回避表决的情况下，会议５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

  《非公开发行股票预案（修订稿）》，详细内容登载于巨潮资讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、在关联董事郭泽义、李平、刘年财、郗卫群回避表决的情况下，会议５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于签订＜股份认购合同之补充协议＞的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。

  四、在关联董事郭泽义、李平、刘年财、郗卫群回避表决的情况下，会议５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》。

  《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网，独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  五、会议９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

  《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详细内容登载于巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  六、会议９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

  对第三届董事会第六次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的授权有效期限进行了调整，其他授权内容不变。调整后的股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜具体见附件２。

  七、会议９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于２０１２年１２月３日召开公司２０１２年第四次临时股东大会，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告的《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的公告》。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十七日

  附件１：

  中航光电非公开发行股票方案调整明细

  （一）定价基准日、发行价格和定价原则

  原“本次非公开发行基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日（即２０１２年５月４日）。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即每股人民币１４．６３元（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。

  公司２０１２年４月２６日召开的２０１１年度股东大会审议通过了２０１１年年度权益分派方案，向全体股东每１０股派现金红利１．００元（含税）。公司２０１１年度权益分派方案实施完成后，本次发行底价相应调整为１４．５３元／股。

  具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。中航科工接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。”

  现“定价基准日、发行价格和定价原则”调整为：“本次非公开发行基准日为公司第三届董事会２０１２年第四次临时会议决议公告日（即２０１２年１１月１７日）。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即每股人民币１２．０４元（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。

  具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。中航科工接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。”

  （二）募集资金用途

  原“募集资金用途”为：本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过１００，０００万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目投资：

  单位：万元

  若本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  现“本次募集资金用途”调整为：本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过８３，０００万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目投资：

  单位：万元

  若本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  （三）本次非公开发行股票决议有效期限

  原“本次非公开发行股票决议有效期限”为：本次非公开发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起１２个月之内。

  现“本次非公开发行股票决议有效期限”调整为：本次非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过调整后的非公开发行股票方案之日起１２个月之内。

  附件２：

  股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜明细

  １、授权董事会制定和实施本次非公开发行Ａ股股票的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行Ａ股股票方案有关的其他一切事项；

  ２、授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开发行Ａ股股票前调整本次募集资金项目；

  ３、授权董事会、董事长及董事长授权的人签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行Ａ股股票有关的一切文件，并履行与本次非公开发行Ａ股股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

  ４、授权董事会在本次非公开发行Ａ股股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行Ａ股股票有关的其他事宜；

  ５、授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；在募集资金项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，可将节约的募集资金用于补充公司流动资金；

  ６、授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次非公开发行Ａ股股票完成后，办理本次非公开发行的Ａ股股票在深圳证券交易所上市事宜；

  ７、授权董事会全权处理本次非公开发行Ａ股股票相关的其他事宜；

  ８、上述第４至６项授权自公司股东大会审议通过调整后的本次非公开发行股票议案之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会审议通过调整后的本次非公开发行股票议案之日起１２个月内。

  证券代码：００２１７９ 证券简称：中航光电 公告代码：２０１２－０５１号

  中航光电科技股份有限公司

  关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示

  中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司或中航光电）和中国航空科技工业股份有限公司（以下简称：中航科工）于２０１２年５月２日签署了《股份认购合同》，约定中航科工按照《股份认购合同》约定的条件以２５，０００万元人民币现金认购公司本次非公开发行的部分股票。

  公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。经公司和中航科工双方协商，同意根据公司调整后的非公开发行方案对《股份认购合同》中的有关条款做出相应变更，并达成《股份认购合同之补充协议》以进一步明确双方权利义务。

  《股份认购合同之补充协议》已经公司第三届董事会２０１２年第四次临时会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。公司第三届董事会２０１２年第四次临时会议在审议涉及关联交易的议案时，关联董事已回避表决。公司股东大会在审议相关议案时，关联股东应回避表决。

  一、中航科工以现金认购本次非公开发行股份之关联交易

  （一）关联交易概述

  １、关联交易的基本情况

  公司和中航科工于２０１２年５月２日签署了《股份认购合同》，约定中航科工按照《股份认购合同》约定的条件以２５，０００万元人民币现金认购公司本次非公开发行的部分股票。因公司拟对非公开发行股票方案进行调整，经公司和中航科工双方协商，同意根据公司调整后的非公开发行方案对《股份认购合同》中的有关条款做出相应变更，并达成补充协议以进一步明确双方权利义务。

  按照《股份认购合同》及《股份认购合同之补充协议》约定，中航科工以现金２５，０００万元人民币作为本次交易认购对价，认购公司本次非公开发行股份。本次发行前，中航科工直接持有公司４３．３４％股权，为公司的控股股东；中航工业通过中航科工、中国空空导弹研究院（持有公司２．５０％股权）、赛维航电科技有限公司（持有公司１．４３％股权）、金航数码科技有限责任公司（持有公司１．３８％ 股权）合计间接持有公司４８．６５％股权，为公司的实际控制人。本次非公开发行后，公司的控股股东仍为中航科工，实际控制人仍为中航工业，公司控制权未发生变化。

  中航科工以现金认购本次非公开发行股份行为构成与公司的关联交易，关联董事和关联股东对相关议案的审议回避表决。

  ２、关联方介绍

  公司名称：中国航空科技工业股份有限公司

  注册地：北京市经济技术开发区荣昌东街甲５号２号楼８层

  法定代表人：林左鸣

  成立日期：２００３年４月３０日

  上市日期：２００３年１０月３０日

  上市地：香港联合交易所

  股票代码：２３５７．ＨＫ

  注册资本：５４７，４４２．９２万元

  企业类型：股份有限公司

  经营范围：直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其他航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。

  （二）发行价格及定价原则

  本次非公开发行调整后的定价基准日为公司第三届董事会２０１２年第四次临时会议决议公告日（即２０１２年１１月１７日）。本次非公开发行股票价格应不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％，即每股人民币１２．０４元（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。

  具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。中航科工接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。

  （三）股份认购合同之补充协议的内容摘要

  １、合同主体、签订时间

  （１）发行人：中航光电

  （２）认购人：中航科工

  （３）签订时间：２０１２年１１月１６日

  ２、认购股份的金额

  经调整的本次非公开发行股票数量为不超过６，９００万股，募集资金总额不超过８３，０００万元。双方同意，中航科工以现金２５，０００万元人民币作为本次交易认购对价。

  ３、认购价格

  （１）双方确认，中航光电本次非公开发行调整后的定价基准日为公司第三届董事会２０１２年第四次临时会议决议公告日（即２０１２年１１月１７日）。本次非公开发行股票价格应不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％，即不低于１２．０４元／股。

  （２）若中航光电股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量和发行底价将进行相应调整。

  ４、协议效力

  双方同意并确认，本补充协议作为《股份认购合同》的组成部分，与《股份认购合同》具有同等法律效力。

  二、上述关联交易的目的及对公司的影响

  本次非公开发行将投资新建研发、生产中高端连接器的光电技术产业基地项目、飞机集成安装架产业化项目、新能源及电动车线缆总成产业化项目。募集资金投资新建项目建成投产后，将有利于增强公司的综合实力，提高公司经济效益，进一步缩短与国外先进企业的差距，增强公司在国际市场的竞争力。

  此外，公司通过本次非公开发行拟进一步补充公司流动资金，改善公司资产结构和财务状况，缓解业务扩张过程中的流动资金需求压力。

  三、独立董事事前认可和发表的独立意见

  独立董事就提交公司第三届董事会２０１２年第四次临时会议审议的公司调整非公开发行股票方案涉及重大关联交易的相关事项予以事前认可。独立董事认为公司本次调整非公开发行股票方案涉及的关联交易事项公开、公平、合理，符合公司经营业务的发展需要，有利于公司的长远发展。公司不会因本次关联交易事项增加新的同业竞争的情形，不会损害公司及全体股东利益。

  独立董事同意公司调整非公开发行股票方案，认为此次方案的调整符合公司非公开发行股票工作推进的需要，符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议调整非公开发行股票方案涉及关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序合法有效。

  四、备查文件

  １、《中航光电科技股份有限公司与中国航空科技工业股份有限公司股份认购合同之补充协议》

  ２、第三届董事会２０１２年第四次临时会议决议

  ３、《中航光电科技股份有限公司独立董事相关意见》

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十七日

  证券代码：００２１７９ 证券简称：中航光电 公告代码：２０１２－５２号

  中航光电科技股份有限公司关于召开

  公司２０１２年第四次临时股东大会的公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司拟于２０１２年１２月３日召开２０１２年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：董事会

  ２、股权登记日：２０１２年１１月２６日

  ３、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  ４、会议时间：

  现场会议时间：２０１２年１２月３日（星期一）下午１４：３０

  网络投票时间：２０１２年１２月２日—２０１２年１２月３日

  其中：交易系统：２０１２年１２月３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

  互联网：２０１２年１２月２日下午１５：００—１２月３日下午１５：００

  ５、现场会议地点：公司１１楼会议室（一）

  ６、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

  ７、会议出席对象：

  （１）截止至２０１２年１１月２６日下午１５：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

  （２）公司董事、监事、高级管理人员。

  （３）公司金杜律师事务所现场见证律师。

  二、会议审议议题

  １、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》；

  １．１ 关于定价基准日、发行价格和定价原则；

  １．２关于本次发行公司股票募集资金的用途；

  １．３关于本次发行公司股票决议的有效期限；

  ２、审议《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

  ３、审议《关于签订＜股份认购合同之补充协议＞的议案》；

  ４、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；

  ５、审议《关于本次非公开发行募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

  ６、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

  以上议案已经公司第三届董事会２０１２年第四次临时会议审议通过，会议决议披露在２０１２年１１月１７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。以上议案均需股东大会以特别决议审议通过，议案１、议案２、议案３、议案４需关联股东回避表决。

  三、出席现场会议的登记方法

  １、会议登记办法

  （１）登记时间：２０１２年１１月２９日（上午８：００—１２：００，下午１４：００—１７：００）

  （２）登记方式：

  ①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

  ②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

  ③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以１１月２９日１７点前到达本公司为准）。

  （３）登记及信函登记地点：河南省洛阳市高新技术区周山路１０号中航光电科技股份有限公司证券与法律事务部；信函上请注明“股东大会”字样。

  邮政编码：４７１００３

  电 话：０３７９－６４３２６０６８

  传 真：０３７９－６４３２６０６８

  联系人：叶华 朱瑞

  ２、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  采用交易系统投票的程序

  ■

  （１）通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１２月３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“３６２１７９”，投票简称“光电投票”。

  （２）输入买入指令，买入

  （３）输入证券代码３６２１７９

  （４）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （５） 输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  （６） 确认投票委托完成

  （７） 计票规则

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  ２、采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  （１） 股东获取身份认证的具体流程

  股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  Ａ、申请服务密码登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置６－８位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  Ｂ、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票

  ①登陆网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），在“上市公司网上股东大会列表”选择“中航光电科技股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会”投票

  ②进入后点击“投票 登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （３）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１２月２日１５：００—２０１２年１２月３日１５：００期间的任意时间。

  特此公告。

  附件１：回执

  附件２：授权委托书

  中航光电科技股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十七日

  附件１： 回执

  回 执

  截止２０１２年１１月２６日，我单位（个人）持有“中航光电”（００２１７９）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加中航光电科技股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件２：授权委托书

  授权委托书

  兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

  １、审议《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票 □回避票

  １．１ 关于定价基准日、发行价格和定价原则；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票 □回避票

  １．２关于本次发行公司股票募集资金的用途；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票 □回避票

  １．３关于本次发行公司股票决议的有效期限；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票 □回避票

  ２、审议《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票 □回避票

  ３、审议《关于签订＜股份认购合同之补充协议＞的议案》；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票 □回避票

  ４、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票 □回避票

  ５、审议《关于本次非公开发行募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  ６、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  委托人姓名：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股票账户：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  受托人签名：

  委托人（单位）签字（盖章）：

  受托日期：

  注：１、回执和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  ２、在授权委托书中对各项议案明确作出赞成、反对、弃权、回避的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。