证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１２－０４８

东港股份有限公司

第四届董事会第四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司第四届董事会第四次会议于２０１２年１１月９日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年１１月１６日（星期五），以通讯表决的方式召开，会议应到董事８人，实到８人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下事项：

一、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过《关于修订公司章程第一百一十条的议案》。

董事会同意将原公司《章程》第一百一十条：公司应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有关对外投资、收购、出售资产、贷款审批、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下：

（五）委托理财

董事会具有单次委托理财不超过公司最近一期经审计的净资产的５％的权限；

公司在一个会计年度内分次进行的委托理财，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。

修订为：第一百一十条 公司应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有关对外投资、收购、出售资产、贷款审批、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下：

（五）委托理财

对于银行发行的理财产品，董事会具有单次委托理财不超过公司最近一期经审计的净资产的２０％的权限；其他形式的委托理财，董事会具有单次委托理财不超过公司最近一期经审计的净资产的５％的权限；

公司在一个会计年度内分次进行的委托理财，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

东港股份有限公司董事会

２０１２年１１月１６日

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１２－０４９

东港股份有限公司关于召开２０１２年

第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１２年１０月３０日在证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，根据前述公告，公司将于２０１２年１１月２７日召开２０１２年第二次临时股东大会。

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司章程第一百一十条的议案》。议案内容详见２０１２年１１月１７日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《第四届董事会第四次会议公告》，该事项需提交股东大会审议。

公司董事会于１１月１６日收到公司股东北京中嘉华信息技术有限公司提出的《关于增加２０１２年第二次临时股东大会审议议案的函》，提出将公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于修订公司章程第一百一十条的议案》，提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。北京中嘉华信息技术有限公司目前持有公司２７，８８０，０００股，占公司总股本的１１．０３％，北京中嘉华信息技术有限公司提出的增加临时议案的申请，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

本次会议的召开方式、时间、地点等其他内容不变。

现将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容补充通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：

现场会议时间为：２０１２年１１月２７日１４：００；

网络投票时间为：２０１２年１１月２６日－１１月２７日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１１月２７日上午９：３０ 至１１：３０，下午１：００ 至３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月２６日下午３：００至１１月２７日下午３：００。

２、现场会议地点：公司五楼会议室 。

３、会议召集人：公司董事会。

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

６、股权登记日：２０１２年１１月２２日。

二、会议议题：

１、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

２、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

３、审议《关于修订公司章程的议案》；

４、审议《关于修订公司章程第一百一十条的议案》。

股东大会就以上议案作出决议，并须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。

议案有关内容请参见２０１２年１０月３０日和１１月１７日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

三、出席会议对象：

１、截至２０１２年１１月２２日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年１１月２３日—１１月２６日

上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

２、登记地点：济南市山大北路２３号东港股份有限公司证券办公室；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年１１月２６日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

３、其他事项：

（１）会议联系人：阮永城

电话：０５３１－８２６７２２１２ 传真：０５３１－８２６７２２０２

地址：济南市山大北路２３号 邮编：２５０１００

（２）参会人员的食宿及交通费用自理

五、本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１１月２７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６２１１７ 证券简称：东港投票

３、股东投票的具体流程

（１）买卖方向为买入；

（２）整体与拆分表决。

Ａ、整体表决

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

Ｂ、分拆表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００代表议案１，２．００代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

Ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见。

上述议案一至议案三在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）、采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的“激活校验码”。

（２）激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（３）投资者进行投票的时间：

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为２０１２年１１月２６日下午３：００，网络投票的结束时间为２０１２年１１月２７日下午３：００。

附件１

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席东港股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１２年 月 日

２０１２年第二次临时股东大会表决表

证券代码：００２１１７ 证券简称：东港股份 公告编号：２０１２－０５０

东港股份有限公司

关于归还暂时用于补充流动资金的

闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司２０１１年度股东大会，于２０１２年３月２１日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将闲置的５，０００万元募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过６个月，具体期限为自２０１２年５月１９日起到２０１２年１１月１８日止，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见２０１２年３月１日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

２０１２年１１月１６日公司已将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

２０１２年１１月１６日