证券时报多媒体数字报

股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２０１２－０３６

步步高商业连锁股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于２０１２年１１月１１日以电子邮件的方式送达，会议于２０１２年１１月１６日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提名胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

由于公司独立董事王善平先生辞职，公司董事会缺少一名董事，公司应及时补选。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名胡金亮先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。胡金亮先生担任公司独立董事的资格和独立性，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

《步步高商业连锁股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一二年十一月十七日

附独立董事候选人简历：

胡金亮先生，１９４４年１月出生，大学本科学历。高级会计师，经济师，审计师职称，注册会计师（非执业资格）、注册税务师（非执业资格）。１９６６年７月参加工作，历任湖南省零陵地区棉纺织厂财务科长，零陵地区工交办干事，湖南省经委企管处副处长，湖南省审计厅处长、副厅长，湖南省财政厅常务副厅长（正厅级），湖南省国税局局长，湖南省政协常委、经科委副主任。现任永清环保股份有限公司独立董事、瑞泰科技股份有限公司独立董事。胡金亮先生没有持有公司及控股股东的股份。胡金亮先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。胡金亮先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。胡金亮先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２０１２－０３７

步步高商业连锁股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于２０１２年１２月３日在湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦公司会议室召开２０１２年第四次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

１、会议日期：２０１２年１２月３日上午９：３０

２、股权登记日：２０１２年１１月２７日

３、会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦公司会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：现场会议

二、本次股东大会出席对象：

１、凡截止２０１２年１１月２７日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、律师及其他相关人员。

三、会议审议事项

１、关于《选举胡金亮先生为公司第三届董事会独立董事》的议案；

四、会议登记事项

１、登记时间及手续

出席会议的股东及委托代理人请于２０１２年１１月３０日（９：３０－－－１１：３０，１３：００－－－１５：００）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

（１）法人股东应持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

２、登记地点及联系方式

湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦公司董事会办公室

电话：０７３１－－－５２３２２ ５１７ 传真：０７３１－－－５２３３９ ８６７

联系人：师茜、苏辉杰

五、注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此通知。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一二年十一月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席步步高商业连锁股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日