证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１２－０３２

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于２０１２年１１月１２日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于２０１２年１１月１５日以通讯方式召开，公司董事９名，出席会议的董事９名。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

１． 审议通过了《关于增加公司２０１２年度日常关联交易额度的议案》；

投票结果：６票同意，０票反对，０票弃权，３票回避

关联董事车成聚、于东和、周洪秀回避了对该议案的表决。

２． 审议通过了《关于制定＜淄博齐翔腾达化工股份有限公司委托理财管理制度＞的议案》

投票结果：９票同意，０票反对，０票弃权，０票回避

３． 审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

投票结果：９票同意，０票反对，０票弃权，０票回避

同意公司使用不超过３亿元人民币自有资金购买银行理财产品，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

２０１２年１１月１７日

证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１２－０３３

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于２０１２年１１月９日以电子邮件和专人送达的方式向全体监事发出，会议于２０１２年１１月１５日以通讯方式召开，应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨曙光先生主持。经与会监事审议，做出如下决议：

审议并通过了《关于增加公司２０１２年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

经审核，监事会认为：此次增加日常关联交易额度，符合公司日常经营的需要；董事会审议关联交易程序符合公司《章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。预计增加的日常关联交易定价合理，不存在变相占用上市公司资源，也不存在损害公司全体股东的情形发生。

同意增加公司２０１２年度日常关联交易额度的议案。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

２０１２年１１月１７日

证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１２－０３４

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于增加日常关联交易额度的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计增加日常关联交易额度的基本情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于批准公司２０１２年度日常关联交易的议案》，批准公司２０１２年度与关联方（包括淄博齐翔石油化工集团有限公司及其全资子公司淄博齐翔惠达化工有限公司、控股子公司淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司）发生的日常关联交易的金额累计不超过人民币４，６６６万元。

随着公司今年快速发展，公司在新的工业园区使用超募资金投资项目年产１０万吨丁二烯项目、配套公用工程项目在年内陆续投入生产，新建设装置和管道初次防腐、保温等工程量剧增，特别是新增外管廊蒸汽管线、物料、污水管线的防腐保温，罐区的防腐保温及内管廊防腐等工程预算金额约为３，６２８万元人民币。

另外随着新项目的投产，公司采购的碳四原料数量大增，同时副产的液化气的数量也大幅增加，需要委托淄博齐翔惠达化工有限公司加工液化气的交易金额预计将超出年初预算约１５０万元。

鉴于以上，公司预计２０１２年度与相关关联方的交易金额将超过年初的预算，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，批准增加２０１２年度日常关联交易额度，增加金额为３，７７８万元，增加后预计全年日常关联交易将不超过８，４４４万元。

预计全年日常关联交易的内容及金额情况：

单位：万元

二、关联方介绍及关联关系

１． 淄博齐翔石油化工集团有限公司

注册资本：４，５４７．９４５万元

成立日期：１９９８年７月２８日

住所：淄博市临淄区辛化路南首

法定代表人：车成聚

经营范围：生产、销售橡胶及制品；销售民用建材、汽车配件、电气仪表；物业管理；普通货运；房屋租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费；货币对外投资业务。

淄博齐翔石油化工集团有限公司是本公司的控股股东。

２． 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司

注册资本： ５００万元

成立日期：２０００年６月１４日

住所：淄博市临淄区辛化路２５１号

法定代表人：王竹青

经营范围：在建筑资质证书许可的范围内从事三级化工石油设备管道安装工程、防腐保温工程；家电维修；购销机电设备、备品备件；房屋租赁；设备清洗；餐饮、住宿（限分公司经营）。

淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司是本公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司的控制子公司。

３． 淄博齐翔惠达化工有限公司

注册资本： １，３１０万元

成立日期：２００４年１２月１６日

住所：淄博市临淄区辛化路南首

法定代表人：车成聚

经营范围：生产销售苯乙烯化苯酚、二腈二胺甲醛缩合物、三（壬基代苯基）亚磷酸酯、液化石油气、回收碳四、液化回收碳四燃料气、歧化松香、歧化松香酸钾皂、回收重组分、松香重组分、盐酸；销售包装物；购销钢材、建材、机电设备及配件、办公用品；承揽机电仪维修；劳动服务；销售回收渣油。

淄博齐翔惠达化工有限公司是本公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司的全资子公司。

三、履约能力分析

以上公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

四、定价策略及定价依据

公司租赁淄博齐翔石油化工集团有限公司部分房屋作为办公场所，已经双方根据市场价格协商定价，并签署租赁协议，每年度支付租赁费用９６万元人民币。

向关联方销售蒸汽的定价方式以当地工业用蒸汽销售为指导确定价格。关联方向本公司提供劳务服务及检修服务价格遵循市场结算，专业机构参与审计核查，定价公开透明。在有关检修、防腐、保温等工程结算时，由独立的专业审计机构对工程决算进行审计，根据相关工程量进行定额，对工程的人力成本和材料成本进行核算，最终确定工程决算金额，以保证相关交易的公平公正。

五、审议程序

１． 公司全体独立董事在事前签署事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

２． 本议案通过公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。

３． 本议案经过公司第二届监事会第十一次会议审核通过。

六、备查文件：

１． 公司第二届董事会第十四次会议决议；

２． 公司第二届监事会第十一次会议决议；

３． 独立董事对相关事项的独立意见；

４． 保荐机构的专项核查意见。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

２０１２年１１月１７日

证券代码：００２４０８ 证券简称：齐翔腾达 公告编号：２０１２－０３５

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于使用自有闲置资金委托理财的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用自有闲置资金不超过人民币３亿元进行委托理财。

一、委托理财概述

１． 投资目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

２． 投资金额

使用不超过３亿元人民币自有资金进行委托理财，在３亿元额度内，资金可以循环使用。

３． 投资方式

主要方式是通过银行等非关联金融机构购买中低风险的理财产品，不用于以投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

４． 委托理财的期限

本次委托理财的期限为董事会决议通过之日起一年内。

５． 委托理财资金来源

公司进行委托理财资金全部为公司合法自有闲置资金。

二、审议程序

根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财使用资金不超过人民币３亿元，小于公司最近一期经审计净资产５０％，被委托方与本公司不存在关联关系，经公司二届董事会第十四次会议审议通过后实施，无需提交公司股东大会。

三、委托理财对公司影响

公司对委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金利用率。

四、委托理财风险控制

本次委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制度中对理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。

五、独立董事相关意见

公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。本次购买委托理财产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。公司使用自有闲置资金购买相关理财产品，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。

六、备查文件：

１． 公司第二届董事会第十四次会议决议；

２． 独立董事对相关事项的独立意见；

３． 保荐机构的专项核查意见。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

２０１２年１１月１７日