证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年11月16日（星期五）上午9：30开始；

  2. 现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

  3.召开方式：现场投票方式。

  4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长王东兴先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议股东（代理人）3 人，代表股份179，912，807股，占公司有表决权总股份23.75％。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议《天职国际会计师事务所有限公司为内部控制外部审计机构的议案》：

  （1）表决情况：

  同意179，912，807股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0％。

  （2）表决结果：议案获得通过。

  2、审议《保定天鹅股份有限公司董事会议事规则的议案》：

  （1）表决情况：

  同意179，912，807股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0％。

  （2）表决结果：议案获得通过。

  3、审议《保定天鹅股份有限公司监事会议事规则的议案》：

  （1）表决情况：

  同意179，912，807股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0％。

  （2）表决结果：议案获得通过。

  4、审议《保定天鹅股份有限公司公司章程的议案》：

  （1）表决情况：

  同意179，912，807股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0％。

  （2）表决结果：议案获得通过。

  5、审议《保定天鹅股份有限公司累积投票制度的议案》：

  （1）表决情况：

  同意179，912，807股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0％。

  （2）表决结果：议案获得通过。

  修改后的《保定天鹅股份有限公司董事会议事规则》、《保定天鹅股份有限公司监事会议事规则》、《保定天鹅股份有限公司公司章程》、《保定天鹅股份有限公司累积投票制度》于2012年11月17日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

  2.律师姓名：叶正义 孔维健

  3.结论性意见：

  综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、法律意见书

  保定天鹅股份有限公司

  董事会

  2012年11月16日