证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、无增加、否决或变更提案的情况。

２、本次股东大会变更了前次股东大会决议。

２０１２年５月２５日，公司２０１１年度股东大会审议聘请大信会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构（详见《公司２０１１年度股东大会决议公告》，公告编号：２０１２－０３２）；２０１２年８月３０日，公司２０１２年度第一次临时股东大会审议聘请大信会计师事务所为公司２０１２年度内部控制审计机构（详见《公司２０１２年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：２０１２－０５５）。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）经办本公司审计业务的主办人员均已离职，现已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持本公司外部审计业务的一致性，公司本次股东大会改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年度财务审计机构及２０１２年度内部控制审计机构。

一、会议召开和出席情况

重庆建设摩托车股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会采取现场会议方式召开，具体如下：

㈠ 召开时间及地点

会议时间：２０１２年１１月１６日上午９：３０时

会议地点：公司１０２楼一会议室

㈡ 召集人：公司董事会

㈢ 主持人：董事长李华光

㈣ 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

㈤ 会议出席情况

１、股东出席会议情况

现场出席的股东及股东授权委托代表共３名，代表股份数３５５，５００，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．４５％。

其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表３名，代表股份数３５５，５００，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．４５％；外资股股东（流通股股东）０名，代表股份数０股，占公司有表决权股份总数的０％。

２、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所王舒明和唐果律师出席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李华光先生主持，大会以记名投票方式逐项审议并通过了以下议案。

二、议案审议表决情况

审议通过了《关于公司变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决情况：

此议案内容详见２０１２年１０月３１日《证券时报》、《香港商报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告。

三、律师出具的法律意见

本次公司股东大会的全过程由重庆索通律师事务所王舒明和唐果律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

１、２０１２年度第二次临时股东大会决议。

２、《重庆索通律师事务所关于重庆建设摩托车股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会的法律意见书》［索通所（律）字第２０１２ＳＭ／ＴＧ１１１６０１号］全文刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

重庆建设摩托车股份有限公司

二○一二年十一月十七日