证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１２－０４３

南方汇通股份有限公司

第四届董事会第六次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于２０１２年１１月２日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于２０１２年１１月１５日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事５人，亲自出席会议董事５人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过《关于向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司（简称“申发钢构”）提供３０００万元担保额度的议案》；

同意向公司控股子公司申发钢构提供３０００万元担保额度，担保期限为一年，即２０１２年１１月１５日至２０１３年１１月１４日，申发钢构将以其久长基地土地使用权向公司提供质押反担保，申发钢构的其他股东将以其持有的申发钢构股权向公司进行质押担保。详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－０４４）。本议案已经公司独立董事事前认可，并同意提交董事会审议。详情见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司对控股子公司提供担保的独立意见》。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

（二）审议通过《关于向控股子公司贵州大自然科技有限公司提供５０００万元担保额度的议案》。

同意向公司控股子公司贵州大自然科技有限公司提供５０００万元担保额度，担保期限为一年，即２０１２年１１月１５日至２０１３年１１月１４日。大自然公司其他股东将以其持有的大自然公司股权向公司提供质押担保。详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１２－０４４）。本议案已经公司独立董事事前认可，并同意提交董事会审议。详情见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司对控股子公司提供担保的独立意见》。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

（三）审议通过《关于修订＜提供财务资助管理办法＞的议案》。

《南方汇通股份有限公司提供财务资助管理办法（２０１２年１１月１５日修订）》刊载于巨潮资讯网。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

南方汇通股份有限公司董事会

２０１２年１１月１５日

证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１２－０４４

南方汇通股份有限公司

对控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）公司拟向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司（简称“申发钢构”）提供３０００万元贷款担保额度、向控股子公司贵州大自然科技有限公司（简称“大自然”）提供５０００万元贷款担保额度，期限一年。

（二）本事项于２０１２年１１月１５日经公司第四届董事会第六次会议审议，全体董事表决通过。详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第六次会议公告》（公告编号：２０１２－０４３）。

（三）本事项不构成关联交易。

（四）本事项不需经过股东大会批准。

（五）本事项经董事会审议通过后，公司将与有关各方签署相关协议。

二、被担保人基本情况

（一）申发钢构的基本情况

１．名称：贵州汇通申发钢结构有限公司

２．成立日期：２００８年３月２４日

３．注册地点：贵阳国家高新技术产业开发区

４．法定代表人：朱方正

５．注册资本：２０００万元（于２０１２年３月２８日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了申发钢构的增资议案，根据该增资方案，申发钢构注册资本将变更为４０００万元，目前该增资事项尚未完成，相关工作正在进行当中。）

６．主营业务：钢结构工程设计、制作、施工，铁路运输设备配件开发、制造、销售、修理，钢材预处理、开卷、铆焊、边角料的加工销售等。

７．申发钢构２０１１年、２０１２年１－９月资产状况等相关财务数据如下：

单位：（人民币万元）

注：２０１２年１－９月数据未经审计。

（二）大自然的基本情况

１．名称：贵州大自然科技有限公司

２．成立日期：２０１０年１月４日

３．注册地点：贵阳市白云区都拉营

４．法定代表人：李渝黔

５．注册资本：３０００万元

６．主营业务：各类家具、床上用品、家具用品，工业用民用植物纤维材料的研制、生产、销售及技术服务等。

７．大自然２０１１年、２０１２年１－９月资产状况等相关财务数据如下：

单位：（人民币万元）

注： ２０１２年１－９月数据未经审计。

三、董事会意见

（一）本次向控股子公司申发钢构提供担保是为了补充其建设久长基地的流动资金，有利于该基地建设顺利实施。本次向控股子公司大自然提供担保是为了其提升经营规模所需。

（二）公司董事会对上述控股子公司的偿债能力进行了分析，认为：

１． 申发钢构公司目前因正在实施建设久长工业园区，流动资金较为紧张，此次为其提供担保将有助于久长基地建设的顺利实施，鉴于该公司目前经营状况和市场前景较好，基地达产后资金压力将得到缓解。

２． 大自然公司经营情况良好，财务状况健康，具备良好的偿还能力。

（三）本次担保公司将按照同期金融机构贷款利息收取１０％的担保费用，定价方法符合公允原则，符合公司和公司全体股东的利益。

（四）公司分别持有申发钢构、大自然５１％的股份，为其控股股东，合并其财务报表。

（五）本次公司向申发钢构提供贷款担保，申发钢构将以其久长基地土地使用权向公司提供质押反担保，申发钢构的其他股东将以其持有的申发钢构股权向公司提供质押担保。

本次公司向大自然公司提供担保，大自然其他股东将以其持有的大自然股权向公司提供质押担保。

基于上述情况，公司董事会同意向大自然提供５０００万元担保额度，同意向申发钢构提供３０００万元担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司向控股子公司提供担保总额为８０００万元，占公司２０１１年末经审计净资产的８．９２％。除上述担保事项外，公司及公司控股子公司无其他提供担保事项，也无提供担保逾期未偿还的情况。

南方汇通股份有限公司董事会

２０１２年１１月１５日