证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８９８ 证券简称：鞍钢股份 公告编号：２０１２－０２９

鞍钢股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于２０１２年１１月１６日以书面通讯形式召开。公司现有董事８人，出席会议的董事８人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》 、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果批准《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

详细内容请见刊登于２０１２年１１月１７日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《鞍钢股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。

议案二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，批准《鞍钢股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等规则的要求，为规范本公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，特制定《鞍钢股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

《鞍钢股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》刊登于２０１２年１１月１７日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

２０１２年１１月１６日

证券代码：０００８９８ 证券简称：鞍钢股份 公告编号：２０１２－０３０

鞍钢股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司第五届监事会第十九次会议于２０１２年１１月１６日以书面通讯形式召开。公司现有监事３人，出席会议的监事３人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》 、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果批准《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

近年来公司不断扩大对固定资产的投资力度，对主体设备生产线进行了技术改造，定期对设备进行检修，提高了设备的使用性能，延长了固定资产的使用寿命。根据固定资产的实际情况，公司对各类固定资产重新核定了实际使用年限。决定从２０１３年１月１日起对公司部分固定资产折旧年限进行调整。

我们认为：

本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对部分固定资产的折旧年限进行的调整，调整后公司的财务信息将更为客观反映固定资产的实际情况，不存在损害股东利益的情形。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司监事会

２０１２年１１月１６日

证券代码：０００８９８ 证券简称：鞍钢股份 公告编号：２０１２－０３１

鞍钢股份有限公司

关于调整部分固定资产折旧年限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于２０１２年１１月１６日以书面形式召开。会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议批准了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

一、会计估计变更概述

根据固定资产的实际情况，公司对各类固定资产重新核定了实际使用年限。决定从２０１３年１月１日起对公司部分固定资产折旧年限进行调整，具体调整方案如下：

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

２０１２年公司对固定资产更新维护方面的支出预计人民币６８．９亿元。公司固定资产购置情况：２００７年及以前人民币４３８亿元，２００８－２０１２年约人民币５０７亿元。固定资产成新率约为５６％。通过对主体设备生产线进行技术改造，定期对设备进行检修，提高了设备的使用性能，延长了固定资产的使用寿命。按照《企业会计准则第４号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，及第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”的规定，公司根据固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限进行重新确定。调整后，本公司的折旧年限符合同行业同类固定资产折旧年限平均水平。

三、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更对公司的主营业务范围无影响，预计影响公司２０１３年所有者权益和净利润分别增加人民币９亿元，预计２０１３年将比２０１２年少提折旧费用人民币１２亿元。２０１１年公司折旧费用人民币６８．９亿元，２０１２年预计公司折旧费用人民币５５．４亿元。

本次会计估计变更的影响额将不会超过２０１２年度本公司所有者权益及净利润绝对值的５０％，也不会使公司２０１２年度的盈亏性质发生变化，因此无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事就此事项发表独立意见如下：

１） 公司本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求。

２）公司本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，变更依据真实、可靠，不存在损害股东利益的情形，使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果。

３）公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、监事会意见

公司监事会就此事项发表意见认为：本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对部分固定资产的折旧年限进行的调整，调整后公司的财务信息将更为客观反映固定资产的实际情况，不存在损害股东利益的情形。

鞍钢股份有限公司

董事会

２０１２ 年１１月１６日