证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：2012年11月14日以电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间和方式：2012年11月16日以传阅审议方式召开。

  3、本次会议应参会董事9名，实际参会9名。

  4、会议主持人：董事长贾春琳。

  5、参会监事：全体监事会成员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长贾春琳主持，与会董事审议并通过以下议案：

  《设立全资子公司的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经公司副董事长、总经理栗延秋女士提案，为延伸公司产业链，进一步增强公司盈利能力，董事会同意公司以自有资金设立全资子公司：北京盛通兴源商贸有限公司，注册资本：人民币100万元，公司经营范围：销售日用品、机械设备、五金交电、化工产品、文具用品、货物进出口、技术进出口、代理进出口、经济信息咨询、仓储服务、再生物料回收。

  三、备查文件

  公司第二届董事会2012年第二次临时会议决议

  特此公告

  北京盛通印刷股份有限公司董事会

  2012年11月16日