证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１９ 证券简称：*ＳＴ鑫富 公告编号：２０１２－０６８

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次股东大会采取现场投票的方式召开。

２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

３、本次会议审议事项均采用累积投票方式。

二、会议召开的情况

１、召开时间： ２０１２年１１月１６日上午９：００。

２、现场会议召开地点：浙江杭州临安锦城街道琴山５０号公司综合办公楼。

３、召集人：公司董事会。

４、会议方式：本次会议采取现场投票的方式进行。

５、会议主持人：董事长过鑫富先生。

６、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计６人，代表有表决权股份７４，７８７，４７８股，占公司股份总数的３３． ９３％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

１、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

会议采取累积投票制的方式选举过鑫富先生、林关羽先生、殷杭华先生、白彦兵先生为公司第五届董事会董事，选举汪钊先生、刘梅娟女士为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：

非独立董事选举：

（１）选举董事候选人过鑫富先生为公司第五届董事会董事；

表决结果为：同意７４，７８７，４７８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。过鑫富先生当选为第五届董事会董事。

（２）选举董事候选人林关羽先生为公司第五届董事会董事；

表决结果为：同意７４，７８７，４７８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。林关羽先生当选为第五届董事会董事。

（３）选举董事候选人殷杭华先生为公司第五届董事会董事；

表决结果为：同意７４，７８７，４７８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。殷杭华先生当选为第五届董事会董事。

（４）选举董事候选人白彦兵先生为公司第五届董事会董事；

表决结果为：同意７４，７８７，４７８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。白彦兵先生当选为第五届董事会董事。

独立董事选举：

（１）选举独立董事候选人汪钊先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果为：同意７４，７８７，４７８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。汪钊先生当选为第五届董事会独立董事。

（２）选举独立董事候选人刘梅娟女士为公司第五届董事会独立董事。

表决结果为：同意７４，７８７，４７８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。刘梅娟女士当选为第五届董事会独立董事。

２、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议采取累积投票制的方式选举徐青女士、郑世明先生为公司第五届监事会监事。具体表决结果如下：

（１）选举监事候选人徐青女士为公司第五届监事会监事；

表决结果为：同意７４，７８７，４７８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。徐青女士当选为第五届监事会监事。

（２）选举监事候选人郑世明先生为公司第五届监事会监事。

表决结果为：同意７４，７８７，４７８股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。郑世明先生当选为第五届监事会监事。

五、律师见证意见

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所颜华荣、王侃律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

１、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会决议》；

２、 《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司２０１２ 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

董 事 会

２０１２年１１月１７日

证券代码：００２０１９ 证券简称：*ＳＴ鑫富 公告编号：２０１２－０６9

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于２０１２年１１月１６日上午１１：００时在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由董事过鑫富先生主持，应出席会议董事６名，亲自出席会议董事６名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

（一）会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

董事会选举过鑫富先生为公司董事长、林关羽先生为公司副董事长，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即２０１２年１１月１６日至２０１５年１１月１５日）。

（二）会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》。

根据董事长过鑫富先生提名，董事会选举各专业委员会成员如下：

１、战略委员会成员为：主任：过鑫富，委员：林关羽、白彦兵、汪钊、刘梅娟。

２、审计委员会成员为：主任：刘梅娟，委员：殷杭华、汪钊。

３、薪酬与考核委员会成员为：主任：刘梅娟，委员：过鑫富、林关羽、殷杭华、汪钊。

４、提名委员会成员为：主任：汪钊，委员：林关羽、刘梅娟。

上述人员任期与本届董事任职期限相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即２０１２年１１月１６日至２０１５年１１月１５日）。

（三）会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经过鑫富董事长提名，董事会同意聘任林关羽先生为公司总经理，其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即２０１２年１１月１６日至２０１５年１１月１５日）。

（四）会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》。

经林关羽总经理提名，董事会同意聘任殷杭华先生、徐加广先生、林行先生、张连春女士、吴卡娜女士为副总经理，白彦兵先生为总工程师，喻海霞女士为财务总监。其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即２０１２年１１月１６日至２０１５年１１月１５日）。

（五）会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经过鑫富董事长提名，董事会同意聘任吴卡娜女士为董事会秘书、楼渊女士为证券事务代表，其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即２０１２年１１月１６日至２０１５年１１月１５日）。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

（六）会议以６票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》。

经公司审计委员会提名，董事会同意聘任徐青女士为公司审计总监，其聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即２０１２年１１月１６日至２０１５年１１月１５日）。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述人员简历请见附件。

三、备查文件

１、《公司第五届董事会第一次会议决议》；

２、独立董事出具的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

董事会

２０１２年１１月１７日

附件：公司高级管理人员、审计总监、证券事务代表简历：

林关羽先生：中国国籍，１９６２年２月出生，汉族，高级经济师。曾任杭州临安磷肥厂副厂长，杭州临安申光电缆工业公司副总经理，杭州临安生物化学有限公司副董事长、总经理等职；２０００年１１月至今担任公司副董事长；２００５年３月至今担任公司总经理，同时兼任下属子公司杭州鑫富节能材料有限公司和杭州临安鑫富进出口有限公司董事长。持有公司股票２１，８６７，８６８股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司实际控制人过鑫富先生是连襟，与公司控股股东及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

殷杭华先生：中国国籍，１９６５年１０月出生，大专学历，工程师。２０００年１１月至今在本公司工作，历任董事、总经理、常务副总经理、副总经理、生化分公司总经理等职务，２００８年２月至今担任公司副总经理，２００９年１１月至今担任公司董事。持有公司股票６００９４６股。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

白彦兵先生：中国国籍，１９６４年１０月出生，硕士，高级工程师。１９９４年７月至２００２年８月曾任吉林化学工业公司研究院化学工程研究所副所长、所长兼党支部书记、院科研处处长兼科协秘书长等职；２００８年８月至２０１１年６月担任临安鑫富生化科技有限公司董事长；２００２年９月至今任本公司总工程师兼技术中心主任，２００８年５月至今担任公司董事。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐加广先生：中国国籍，１９６７年１月出生，研究生，高级工程师，高级经营师，药师。２０００年１２月至２００４年３月先后被聘为天子福国际药业（江苏）有限公司总监、总工程师、副总经理，２００４年３月至２００５年２月在杭州鑫富药业有限公司担任总经理，２００５年３月至今担任公司副总经理，是公司第三届董事会董事。未持有公司股份。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林行先生：中国国籍，１９８６年５月出生，汉族，硕士研究生学历。２０１０年毕业于美国科罗拉多大学，２０１０年１１月至２０１２年１０月任杭州和贸高分子材料有限公司总经理，现任公司副总经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张连春女士：中国国籍，１９７４年１１月出生，本科学历，工程师。１９９６年８月至１９９８年７月在杭州天目外国语学校任团委书记、班主任；１９９８年８月至２００２年１２月在本公司工作，历任投资发展部经理、采购部经理、品管部经理、生产部经理等职；２００３年１月至２００５年１１月在临安市经济发展局历任技改科副科长、能源科科长；２００５年１２月至２００８年８月在临安市安全生产监督管理局任综合科科长；２００８年８月至２００９年１１月在本公司任总经理助理。现任公司副总经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

喻海霞女士：中国国籍，１９７８年１０月出生，大专学历，会计师。１９９８年１０月至２００１年６月担任公司仓库保管员和车间核算员；２００１年７月至２００２年８月分别担任临安向阳化工有限公司和杭州临安申光贸易有限责任公司的主办会计；２００２年９月至２０１０年１月先后担任公司出纳及会计工作；２０１０年２月至２０１１年３月担任杭州鑫富节能材料有限公司财务经理；２０１１年４月至今任公司财务经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴卡娜女士：中国国籍，１９７９年１月出生，本科学历。 ２００５年３月至２０１２年１１月任公司证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐青女士：１９６３年４月出生，大专学历，会计师。１９８２年１２月至１９８４年９月在临安市果菜公司菜场工作；１９８４年１０月至１９９９年１０月在浙江省临安市对外贸易公司从事出纳、销售内勤工作；１９９９年１１月至２００１年６月在临安氨纶纺织有限公司工作任主办会计；２００１年７月至２００３年５月在浙江杭州金达通信发展有限公司工作任财务部经理兼办公室副主任。２００３年６月加入本公司，先后担任会计、财务部经理、审计部经理等职，２００９年１１月至今担任公司监事会主席兼审计总监，２０１０年１月至今担任杭州鑫富节能材料有限公司监事。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

楼渊小姐：中国国籍，１９８４年１０月出生，本科学历。２００８年７月至２０１０年４月任双易贸易（杭州）有限公司业务跟单员，２０１０年１１月至２０１１年６月在公司外贸部从事外贸单证工作，２０１１年７月至２０１２年１１月任公司总经理秘书，现任公司证券事务代表。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２０１９ 证券简称：*ＳＴ鑫富 公告编号：２０１２－０70

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于２０１２年１１月８日以书面、ＥＲＰ办公系统方式发出通知，于２０１２年１１月１６日１３：００在公司总部一楼会议室召开。会议由监事徐青女士主持，应出席会议监事３人，亲自出席会议监事３人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

会议以３票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

监事会选举徐青女士担任公司第五届监事会主席，其任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满，任期三年（即２０１２年１１月１６日至２０１５年１１月１５日）。

三、备查文件

《公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

监事会

２０１２年１１月１７日

证券代码：００２０１９ 证券简称：*ＳＴ鑫富 公告编号：２０１２－０71

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于２０１２年１１月１９日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１２年１１月１５日召开了第二届职工代表大会第五次会议，对工会委员会提名王静静女士为公司职工代表监事进行了审议。会议由工会主席王静静女士主持，５２名职工代表参加了本次会议。经职工代表大会认真审议，会议以记名投票表决的方式，一致同意选举王静静女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司２０１２年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

２０１２年１１月１７日

附：

王静静女士：中国国籍，１９６８年２月出生，本科学历。１９８６年至１９９５年在临安化工厂工作，任团支部书记；１９９６年至１９９８年从事个体经营；１９９９年至今在本公司工作，历任品管部经理、销售公司办公室主任、销管部经理；现任公司党委书记兼工会主席。未持有公司股份。与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。