证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议时间：２０１２年１１月１６日（星期五）下午１４：３０

网络投票时间：２０１２年１１月１５日（星期四）－－２０１２年１１月１６日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１１月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月１５日下午１５：００ 至 ２０１２年１１月１６日１５：００期间的任意时间。

（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦１７楼会议室

（三）股权登记日：２０１２年１１月９日

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）召集人：本公司董事会

（六）主持人：杨海贤董事长

（七）召开本次股东大会的通知于２０１２年１０月２５日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并公告了本次股东大会审议的事项。

（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议的出席情况

（一）参加表决的总体情况

参加表决的股东及股东授权代理人９人，代表股份２９２，５４７，９００ 股，占公司总股本的４８．５３ ％。

其中：Ａ股股东及股东授权代理人６人，代表股份２００，１７２，９００股，占公司Ａ股股份的５９．０６ ％；Ｂ股股东及股东授权代理人３人，代表股份９２，３７４，９９８股，占公司Ｂ股股份的３５．０１％。

（二）现场会议出席情况

股东及授权代表５人，代表股份２９２，５１５，１００股，占总股本６０２，７６２，５９６股的４８．５３％。

其中：内资股股东及授权代表３人，代表股份２００，１４１，９０２股，占公司内资股股东有表决权股份总数５９．０５％；外资股股东及授权代表 ２ 人，代表股份９２，３７３，１９８股，占公司外资股股东有表决权股份总数３５．０１％。

（三）网络投票情况

参加网络投票的股东４ 人，代表股份３２，８００股，占公司总股本的０．００５４％。

其中：Ａ 股股东３人、代表股份３１，０００股，占公司Ａ股股份的０．００９１％；Ｂ股股东１人、代表股份１，８００股，占公司Ｂ股股份的０．０００７％。

三、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于聘请２０１２年度内控审计机构及支付其报酬的议案》

表决结果：

（二）审议通过《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》

表决结果：

（三）审议通过《关于选举王荻菲先生为第六届董事会董事的议案》

表决结果：

（四）审议通过《关于选举孙建新先生为第六届董事会董事的议案》

表决结果：

（五）审议通过《关于更换监事的议案》

表决结果：

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：颜琼、鄢真

（三）结论意见：

本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

二○一二年十一月十七日