证券时报多媒体数字报

  【特别提示】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于2012年11月16日在北京-上海-新加坡以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

  同意《关于转让江苏瑞盛新材料科技有限公司40%股权的议案》

  同意公司根据资产评估结果，以不低于人民币4.532亿元的价格通过产权交易所挂牌征集受让意向人，转让所持江苏瑞盛新材料科技有限公司40%股权，授权公司管理层办理股权转让相关事宜。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2012年11月16日