证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６８５ 证券简称：中山公用 公告编号：２０１２－０５３

中山公用事业集团股份有限公司

２０１２年第２次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召开的时间：

现场会议：２０１２年１１月１６日（星期五）上午９：３０

２、会议召开的地点：中山市兴中道１８号财兴大厦北座六楼会议室。

３、会议召开的方式：现场投票。

４、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。

５、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

６、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

１、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共８人，代表本公司股份数共５５７，７５９，６０２股，占本公司有表决权股份总数的７１．６３％。

２、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东（含委托代理人）以记名投票方式表决，采用累积投票制审议通过了以下议案：

（一）《关于选举陈爱学先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举陈爱学先生为公司董事。

表决情况：

５５７，７１６，７０２股同意，占到会具表决权股份总数的９９．９９％；

４２，９００股反对，占到会具表决权股份总数的０．０１％；

０ 股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。

（二）《关于选举黄成平先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举黄成平先生为公司董事。

表决情况：

５５７，７１６，７０２股同意，占到会具表决权股份总数的９９．９９％；

４２，９００股反对，占到会具表决权股份总数的０．０１％；

０ 股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。

（三）《关于选举黄焕明女士为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举黄焕明女士为公司董事。

表决情况：

５５７，７１６，７０２股同意，占到会具表决权股份总数的９９．９９％；

４２，９００股反对，占到会具表决权股份总数的０．０１％；

０ 股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。

（四）《关于选举王明华先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举王明华先生为公司董事。

表决情况：

５５７，７１６，７０２股同意，占到会具表决权股份总数的９９．９９％；

４２，９００股反对，占到会具表决权股份总数的０．０１％；

０ 股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。

（五）《关于选举张磊先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举张磊先生为公司董事。

表决情况：

５５７，７１６，７０２股同意，占到会具表决权股份总数的９９．９９％；

４２，９００股反对，占到会具表决权股份总数的０．０１％；

０ 股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。

（六）《关于选举徐化群先生为公司第七届董事会董事的议案》，以累积投票制选举徐化群先生为公司董事。

表决情况：

５５７，７１６，７０２股同意，占到会具表决权股份总数的９９．９９％；

４２，９００股反对，占到会具表决权股份总数的０．０１％；

０ 股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。

（七）《关于选举凤良志先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，以累积投票制选举凤良志先生为公司独立董事。

表决情况：

５５７，７５９，６０２股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；

０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；

０ 股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。

（八）《关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，以累积投票制选举王军先生为公司独立董事。

表决情况：

５５７，７５９，６０２股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；

０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；

０ 股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。

（九）《关于选举谢勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，以累积投票制选举谢勇先生为公司独立董事。

表决情况：

５５７，７５９，６０２股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；

０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；

０ 股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。

（十）《关于选举邵念荣先生为公司第七届监事会股东监事的议案》，以累积投票制选举邵念荣先生为公司监事。

表决情况：

５５７，７５９，６０２股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；

０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；

０ 股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。

（十一）《关于选举杨志斌女士为公司第七届监事会股东监事的议案》，以累积投票制选举杨志斌女士为公司监事。

表决情况：

５５７，７５９，６０２股同意，占到会具表决权股份总数的１００％；

０股反对，占到会具表决权股份总数的０％；

０ 股弃权，占到会具表决权股份总数的０％。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东君厚律师事务所

２、律师：韩宇烈、曾琼

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、法律意见书。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十六日

证券代码：０００６８５ 证券简称：中山公用 公告编号：２０１２－０５４

中山公用事业集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１２年１１月１６日（星期五）上午１０：３０公司六楼会议室召开，出席会议的董事应到９人，实到９人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

一、以９票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举陈爱学先生为公司第七届董事会董事长；

二、以９票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于调整董事会四个专业委员会成员的议案》，鉴于公司已完成第七届董事会换届工作，需对董事会委员会成员进行变更，变更后的委员会成员组成如下：

三、以９票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任王明华先生为公司总经理，任期为２０１２年１１月至２０１５年１１月；

四、以９票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》，聘任黄焕明女士为公司第七届董事会秘书，任期为２０１２年１１月至２０１５年１１月；

五、以９票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案》，聘任黄焕明女士、刘雪涛女士为公司副总经理，聘任徐化群先生为公司财务总监，任期为２０１２年１１月至２０１５年１１月；

六、以９票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任梁绮丽女士公司证券事务代表。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十六日

附件：

１、陈爱学简历：

陈爱学，男，１９５６年８月出生，中共党员，大学本科学历，电气工程师。曾任香港珠江船务企业集团有限公司董事、副总经理，中山市交通运输局及中山市港航管理局副局长。现任中山中汇投资集团有限公司党委书记、董事长，中山公用事业集团股份有限公司董事长， 广发证券股份有限公司董事，中海广东天然气有限责任公司副董事长。

没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

２、王明华简历：

王明华，男，１９７２年６月出生，中共党员，管理学硕士，工程师。曾任美的威尚科技产业集团公司投资总监、云南美的客车制造有限公司、湖南美的客车制造有限公司总经理，江苏罗思韦尔电气有限公司总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司总经理。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

３、黄焕明简历：

黄焕明，女，１９６６年２月出生，中共党员，企业管理硕士。曾任香港岐江财务有限公司董事、副总经理，香港华捷企业有限公司副总经理、中山公用事业集团股份有限公司董事、总经理。现任中山中汇投资集团有限公司董事、副总经理，中山公用事业集团股份有限公司董事。

没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

４、刘雪涛简历：

刘雪涛，女，１９６５年９月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任中山市供水有限公司副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司水务事业部总经理、中山市供水有限公司执行董事、中山市污水处理有限公司执行董事、中山中法供水有限公司董事长、中山市大丰自来水有限公司董事长。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

５、徐化群简历：

徐化群，男，１９６２年１２月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，会计学讲师。曾在中山公用事业集团有限公司任总裁助理、财务部总经理，在天大实业（中国）有限公司任财务总监，中山海纳鑫投资管理有限公司任执行董事。现任中山公用事业集团股份有限公司财务总监，中山银达担保投资有限公司董事，中山市供水有限公司监事，中山市污水处理有限公司监事，中海广东天然气有限责任公司监事。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

６、梁绮丽简历：

梁绮丽，女，１９８３年５月出生，中共党员，大学本科法律专业。２００７年８月至今在公司证券法务部、董事会办公室先后负责公司合同管理事务、证券管理事务及投资者关系管理事务。２００９年 １月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：０００６８５ 证券简称：中山公用 编号：２０１２－０５５

中山公用事业集团股份有限公司

关于选举产生第七届监事会

职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（下简称“公司”）监事会于近日接到公司工会委员会《关于中山公用第三届职代会第二次扩大会议有关情况的报告》，报告内容为公司第三届职代会会议已选举曹晖女士（曹晖的个人资料请见附件）为公司第七届监事会职工监事。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇一二年十一月十六日

附件：

曹晖，女，１９７０年１１月出生，中共党员，管理学硕士，高级政工师。曾任中海广东天然气有限责任公司副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司营运管理部总监。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：０００６８５ 证券简称：中山公用 公告编号：２０１２－０５６

中山公用事业集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１２年１１月１６日（星期五）上午１１：３０公司会议室召开，出席会议的监事应到３人，实到３人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由邵念荣先生主持，会议形成决议如下：

以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举邵念荣先生为公司第七届监事会主席。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇一二年十一月十六日

附件：

邵念荣简历：

邵念荣，男，１９７２年３月出生，中共党员，管理学博士，经济学研究员，高级经济师。曾任中山公用科技股份有限公司董事，中山市场发展有限公司财务经理，中山公用信息管线有限公司董事长，中山公用事业集团有限公司、中山中汇投资集团有限公司董秘、总裁办主任、人力资源部总经理、中山公用事业集团股份有限公司董事、副总经理。现任中山公用事业集团股份有限公司党总支书记。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：０００６８５ 证券简称：中山公用 编号：２０１２－０５７

中山公用事业集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为配合中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的发展要求，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，并于２０１２年１１月１６日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，同意聘任黄焕明女士为公司第七届董事会秘书，任期为董事会审议通过之日起至２０１５年１１月（黄焕明个人简历附后）。

公司独立董事就董事会聘任了黄焕明女士为公司董事会秘书发表了如下意见：

一、黄焕明女士任公司董事会秘书的任职资格合法。经审阅相关履历，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

二、黄焕明女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

三、经了解，黄焕明女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

黄焕明女士的联系方式如下：

联系电话：０７６０－８８３８００３９

传真号码：０７６０－８８３８００００

电子邮箱：ｈｈｍ＠ｚｐｕｇ．ｎｅｔ

联系地址：广东省中山市兴中道１８号财兴大厦北座六楼

邮政编码：５２８４０３

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十六日

附件：

黄焕明，女，１９６６年２月出生，中共党员，企业管理硕士。曾任香港岐江财务有限公司董事、副总经理，香港华捷企业有限公司副总经理、中山公用事业集团股份有限公司董事、总经理。现任中山中汇投资集团有限公司董事，中山公用事业集团股份有限公司董事、副总经理。２０１２年７月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码：０００６８５ 证券简称：中山公用 编号：２０１２－０５８

中山公用事业集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为配合公司更好的发展要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，经中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过，同意聘任梁绮丽女士为公司证券事务代表（梁绮丽个人简历附后）。

梁绮丽女士的联系方式如下：

联系电话：０７６０－８９８８６８１３

传真号码：０７６０－８８３８００２２

电子邮箱：ｍｏｏｎ＠ｚｐｕｇ．ｎｅｔ

联系地址：广东省中山市兴中道１８号财兴大厦北座六楼

邮政编码：５２８４０３

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十六日

梁绮丽简历：

梁绮丽，女，１９８３年５月出生，中共党员，大学本科法律专业。２００７年８月至今在公司证券法务部、董事会办公室先后负责公司合同管理事务、证券管理事务及投资者关系管理事务。２００９年 １月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

与公司控股股东中山中汇投资集团有限公司没有关联关系。没有持有中山公用股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

独立董事意见书

中山公用事业集团股份有限公司

独立董事关于聘任公司高管的独立意见

２０１２年１１月１６日，中山公用事业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立意见：

一、王明华先生任公司总经理，黄焕明女士任公司副总经理、董事会秘书，刘雪涛女士任公司副总经理，徐化群先生任公司财务总监的任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

二、相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

三、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

中山公用事业集团股份有限公司

独立董事

凤良志

王 军

谢 勇

二〇一二年十一月十六日