证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于 2012年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（公告2012-047）。

  2、召开时间：2012年11月16日上午10：00

  3、召开地点：太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

  4、召开方式：现场投票

  5、召 集 人：公司董事会

  6、主 持 人：董事长薛道成先生

  本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计12名，其所持有表决权的股份总数为1,754,160,330股，占公司股本总额的55.67%。没有股东委托独立董事投票。

  公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。

  表决结果：同意1,754,160,330股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

  张宏久先生当选本公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。

  （二）审议通过《山西西山煤电股份有限公司章程修改草案》。

  本议案属特别决议事项，应当由出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

  表决结果：同意1,754,160,330股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

  （三）审议通过《山西西山煤电股份有限公司股东回报规划》。

  表决结果：同意1,754,160,330股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

  （四）审议通过《关于公司置换全资子公司武乡西山发电公司担保的议案》。

  表决结果：同意1,754,160,330股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

  根据规定，该议案尚需武乡西山发电公司提供反担保措施后实施。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所；

  2、律师姓名：陈爱珍、王半牧律师；

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市众天律师事务所关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  山西西山煤电股份有限公司董事会

  2012年11月16日