证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８１５ 证券简称：*ＳＴ美利 公告编号：２０１２－０７２

中冶美利纸业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年１１月１５日，公司收到职工代表监事刘春丽女士提交的辞职申请，刘春丽女士因工作原因申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后，刘春丽女士在公司担任工会副主席职务。公司对刘春丽女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！？

鉴于刘春丽女士已辞职，公司于２０１２年１１月１５日召开职工代表大会，选举王新芳女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。

特此公告。

中冶美利纸业股份有限公司

监事会

２０１２年１１月１７日

附件：王新芳女士简历

王新芳：女，４２岁，大学本科学历，会计师。２００９年７月３１日至２０１０年４月５日任中冶美利纸业股份有限公司总会计师。２０１０年４月６日至２０１２年１０月１６日任公司审计、招标工作负责人。２０１２年１０月１７日至今任公司质量管理部部长。与公司不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００８１５ 证券简称：*ＳＴ美利 公告编号：２０１２—０７３号

中冶美利纸业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

公司监事马建华先生因身体原因，于２０１２年１１月１６日向公司监事会提交了辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等的规定，其辞职申请自监事会收到之日起生效。由于马建华先生辞去监事职务导致公司监事人数少于法定人数，在新的监事就职之前，其将按照有关规定继续履行职责。

公司监事会于２０１２年１１月１６日１０时在公司四楼会议室召开了第五届监事会第十一次会议，会议由监事会主席闫学廷先生主持，公司监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

关于向公司２０１２年第四次临时股东大会推荐郗宏波先生为第五届监事会监事候选人的议案。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

中冶美利纸业股份有限公司监事会

二０一二年十一月十七日

监事候选人简历：

郗宏波：男，３４岁，本科学历，工程师。２００７年－２００９年５月任中国二十二冶机电五分公司助工、作业负责人。２００９年５月－２０１１年１０月任中国二冶成套设备分公司工程师、副经理。２０１１年１０月至今任中冶纸业集团有限公司供应管理部副处长。与公司存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００８１５ 证券简称：*ＳＴ美利 公告编号：２０１２－０７４

中冶美利纸业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于２０１２年１１月５日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为２０１２年１１月１６日中午１２点。会议应参加表决的的董事９人，实际表决的董事９人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

关于召开中冶美利纸业股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会的议案。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会通知》。

中冶美利纸业股份有限公司

董事会

二０一二年十一月十七日

证券代码：０００８１５ 证券简称：*ＳＴ美利 公告编号：２０１２－０７５号

中冶美利纸业股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。