证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  因公司控股股东云天化集团有限责任公司筹划对公司进行重大资产重组，公司于2012 年2 月10 日披露了《云南云天化股份有限公司重大事项暨停牌公告》，公司股票于当日开始停牌。

  2012 年6 月5 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司实施重大资产重组并配套融资暨关联交易的议案》《关于以发行股份或支付现金方式向交易对方购买资产的议案》《关于公司向特定对象募集配套资金的议案》《公司符合重大资产重组条件及非公开发行条件的议案》等相关议案。2012 年6 月6 日，公司披露了《第五届董事会第十八次会议决议公告》《云南云天化股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关内容（详见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的披露），公司股票于当日复牌。

  此后，公司分别于2012 年7 月6 日、2012年8 月7 日、2012 年9 月6 日、2012年10 月 9 日、2012年11月6日披露了重大资产重组事项进展公告。

  目前，与本次重大资产重组相关的审计、资产评估、盈利预测及矿产资源储量核实备案等工作已基本完成，为了保证本次重大资产重组的顺利进行及保证公司流通股东利益，本公司拟就标的资产的范围、最终定价等相关事宜与各交易对方、相关政府部门进行最后的沟通。由于有关事项存在一定的不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免前述事项对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年11月19日起开始停牌。

  公司承诺：公司将尽快与重大资产重组相关方进行沟通，拟于下周召开审议本次重大资产重组相关议案的董事会并不晚于2012年11月26日公告并复牌。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  二○一二年十一月十七日