证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  云南西仪工业股份有限公司2012年第五次董事会临时会议于2012年11月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。于2012年11月20日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，参加表决董事9名，分别是薛桓、谢力、董绍杰、邹成高、黄勇、林静、宋健、朱锦余、邵卫锋。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由薛桓先生主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

  本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

  会议选举薛桓先生为公司第三届董事会董事长（个人简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起开始至本届董事会届满之日。根据公司章程规定董事长为公司法定代表人，请公司尽快完成相关资料的变更。

  独立董事已对选举公司第三届董事会董事长的聘任发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意选举薛桓先生为战略委员会主任委员，选举董绍杰先生、黄勇先生为战略委员会委员，选举黄勇先生为提名委员会委员，任期与第三届董事会董事任期一致。

  云南西仪工业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十一月二十日

  附件：

  薛桓先生个人简历

  薛桓，男，中国国籍，45岁，毕业于西安电子科技大学，清华大学EMBA，研究生学历，研究员级高级工程师，曾任贵州高峰机械厂总经理，现任中国南方工业集团公司民品事业部副主任。

  薛桓先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

  薛桓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。